安徽开润股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-038

安徽开润股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2018年4月13日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开公司2017年度股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月3日下午14:30在公司会议室召开。

出席会议的股东及股东代理人共12人,代表股份数80,048,043股，占公司股份总数的66.2854%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份数78,988,412股，占公司股份总数的65.4079%；参加网络投票的股东5人，代表股份数1,059,631股，占公司股份总数的0.8774%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范劲松先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

公司独立董事在本次股东大会上作了独立董事2017年度述职报告。

（二）审议《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议《2017年度报告及其摘要》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（六）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（七）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（八）审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

北京盈科（上海）律师事务所徐大伟律师、巩雪阳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽开润股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年5月3日