合诚工程咨询集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-035
合诚工程咨询集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈天培先生、独立董事游相华先生、林建东先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司副总裁林东明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.00、 议案名称：关于调整公司内部董事薪酬的议案
8.01、 议案名称：黄和宾
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、 议案名称：刘德全
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、 议案名称：陈天培
审议结果：通过
表决情况：
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8.04、 议案名称：黄爱平
审议结果：通过
表决情况：
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8.05、 议案名称：高玮琳
审议结果：通过
表决情况：
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8.06、 议案名称：黄从增
审议结果：通过
表决情况：
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9.00、 议案名称：关于调整公司监事薪酬的议案
9.01、 议案名称：郭梅芬
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、 议案名称：沈志献
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、 议案名称：陈汉斌
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案7为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2. 关联股东回避表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：张晓彤、夏晨曦
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
合诚工程咨询集团股份有限公司
2018年5月3日
证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-036
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2018年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》，公司使用自有资金向全资子公司大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）增资人民币1,400万元。
近日，大连市政院完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，大连市政院的注册资本由600万元增加至2,000万元，公司仍持有大连市政院100%的股权。
大连市政院经核准的登记信息如下：
公司名称：大连市市政设计研究院有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：辽宁省大连市西岗区晨光街8号
法定代表人：徐辉
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：市政行业设计；建筑工程设计；公路工程设计；风景园林工程设计；岩土工程设计；工程勘察；工程测量及地形测绘；城乡规划编制；压力管道设计；工程咨询及评估；工程总承包；工程项目管理、监理、招标代理；机电设备采购及安装；施工图审查；工程质量检测及监测；评价报告编制；房屋租赁；图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2018年5月3日
