浙江寿仙谷医药股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷公告编号：2018-035

浙江寿仙谷医药股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为26,106,500股，占公司总股本的18.67%

●本次限售股上市流通日期为2018年5月10日

一、本次限售股上市类型

经中国证监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行34,950,000股人民币普通股股票，并于2017年5月10日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为104,850,000股，发行后的总股本为139,800,000股。

本次上市流通的首次公开发行限售股的锁定期为12个月，涉及郑化先、孙树林、杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉鼎宇佑”）、谢华宝、杭州润铭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润铭投资”）、浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒晋投资”）、上海力鼎投资管理有限公司（以下简称“力鼎投资”）、宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“钟山天翊”）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛盛投资”）、孙科、徐涛11名股东。

本次解除限售并上市流通的限售股数量为26,106,500股，占公司总股本的18.67%，将于2018年5月10日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未进行配股或公积金转增股本，股本数量未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为139,800,000股，其中尚未解除限售的股份数量为104,850,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、股份流通限制和自愿锁定承诺

（1）公司股东孙树林、汉鼎宇佑、润铭投资、恒晋投资、力鼎投资、钟山天翊、赛盛投资、谢华宝承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。

（2）公司董事和高级管理人员郑化先、孙科、徐涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司上述股份的锁定期限自动延长六个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。

2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向（郑化先作出的承诺）

（1）公司股票上市后十二个月内不减持公司股份。

（2）所持股票锁定期满后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。每年减持数量不超过上年末本人所持公司股份总数的百分之二十五。

（3）拟减持公司股份的，将通知公司在减持前三个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（4）如未履行上述承诺，则违反承诺减持股票所得收益归公司所有，郑化先将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有公司全部股份的锁定期六个月。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况，亦不存在非经营性占用公司资金或公司对该等股东违规担保的情形。

四、保荐机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司经审慎核查后认为：

1、浙江寿仙谷医药股份有限公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对浙江寿仙谷医药股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为26,106,500股，占公司总股本的18.67%；

2、本次限售股上市流通日期为2018年5月10日；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

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特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2018年5月4日