中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-040
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年5月3日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2018年4月28日（星期六）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的预案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，审计费用为人民币202万元（含税）。
该预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构，审计费用为人民币40万元（含税）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2018年5月3日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-041
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年5月3日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2018年4月28日（星期六）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的预案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，审计费用为人民币202万元（含税）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构，审计费用为人民币40万元（含税）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2018年5月3日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-042
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2018年5月29日
3、股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1、提案人：中国船舶工业集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2018年3月29日发布了2017年年度股东大会召开通知，直接及间接持有公司59.97%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2018年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
（1）关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，审计费用为人民币202万元（含税）。
上述临时提案为普通决议案，不涉及累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2018年3月29日发布的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：2018年5月29日 10 点00 分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3、议案4及议案5已获得本公司于2018年3月29日（星期四）召开的本公司第九届董事会第三次审议通过；上述议案2已获得本公司于2018年3月29日（星期四）召开的本公司第九届监事会第三次审议通过；上述议案6已获得本公司于2018年5月3日（星期四）召开的本公司第九届董事会第五次审议通过；会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案6
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年5月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
