华能国际电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2018-028
华能国际电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席4人，董事曹培玺、黄坚、王永祥、郭洪波、程衡、林崇、岳衡、刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席2人，监事穆烜、张梦娇、顾建国、张晓军因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于聘任公司2018年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8、9、10项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司2017年度末期股息将派发予2018年5月16日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2017年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、肖毅
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2018年5月4日
