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2018年

5月4日

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大连天神娱乐股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-04 来源:上海证券报

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-044

大连天神娱乐股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月3日(星期四)14:00

2、会议召开地点:北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室

3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事朱晔先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表人数14人,代表股份 274,576,601股,占公司总股本的29.3086%。

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东共25人,代表股份596,841股,占上市公司总股份的0.0637%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下 :

提案1、审议通过《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;

表决结果:274,968,682股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9256%;204,760股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0744%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 1,910,390股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.3194%;反对204,760股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.6806%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案4、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案5、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;166,900股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0607%;32,900股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0120%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对166,900股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.8907%;弃权32,900股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.5554%。

提案8、审议通过《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

表决结果:274,972,582股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9270%;200,860股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0730%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 1,914,290股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5037%;反对200,860股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4963%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年5月3日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-045

大连天神娱乐股份有限公司

关于实际控制人、控股股东

补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生的关于部分股份补充质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,朱晔先生持有公司股份130,603,964股,占公司总股本的13.94 %,本次股份质押后,朱晔先生累计质押其所持有的公司股份118,670,280股,占公司总股本12.67%,占其持有的公司股份总数的90.86%。

二、股东股份补充质押的情况说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。朱晔先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,朱晔先生将采取补充质押等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年5月3日