宁波横河模具股份有限公司
关于董事长代行董事长秘书职责的
公告
2018-05-04
来源：上海证券报
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-042
宁波横河模具股份有限公司
关于董事长代行董事长秘书职责的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2018年2月5日指定财务总监窦保兰女士代为履行董事会秘书职责，至今已接近三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年5月4日起，由公司董事长胡志军先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
胡志军先生联系方式如下：
联系电话：0574-63254939
传真号码：0574-63265678
电子邮箱：huzhijun@mouldcenter.com
联系地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮政编码：315301
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
董 事 会
2018年5月3日
