上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-025
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李哲龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、商小路先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司董事2018年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案七《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》中，实际控制人李哲龙及其配偶朴艺峰合计持有25,565,400股均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：童楠 张燕珺
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年5月5日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-026
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于举行 2018年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018 年 5 月 9日(周三)下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2018年上海地区上市公司、公募基金集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事会秘书商小路。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2018年5 月4日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-027
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2017年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日收到上海证券交易所下发的《关于对上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0372号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2018年5月7日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号： 2018-024）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关人员就《问询函》所提的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项仍需进一步补充与完善，公司无法在规定的时间内回复全部问询事项。为确保回复内容的准确与完整，公司已向上海证券交易所申请延期回复。公司将积极完成对问询函的回复工作，预计于2018年5月10日前向上海证券交易所提交书面回复并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2018年5 月4日
