闻泰科技股份有限公司
关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告

证券代码：600745证券简称：闻泰科技公告编号：临2018-025

闻泰科技股份有限公司

关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况概述

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）组成的联合体于2018年4月22日确定成为安世半导体部分投资份额退出项目的受让方。详情请参阅公司于2018年4月24日发布的《关于安世半导体部分投资份额退出项目中标的公告》（公告编号：临2018-017）。

近日，上述联合体与转让方合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）就该项目签订了《产权转让合同》。

二、合同主要内容

转让方（甲方）：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

受让方（乙方）：一、合肥中闻金泰半导体投资有限公司；二、云南省城市建设投资集团有限公司；三、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）

（一）转让标的：甲方持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493664.630659万元人民币基金份额。

（二）转让价格及价款支付方式

1、转让价格：甲方将转让标的以人民币1143500万元转让给乙方。2、价款支付方式： （1）乙方须自《产权转让合同》签订之日起5个工作日内向合肥市产权交易中心指定账户支付不低于全部转让价款的50%（竞价保证金扣除2500万履约保证金及相关费用后自动转为首付款部分）；（2）剩余转让价款由乙方在《产权转让合同》签订后2个月内付清，并按同期银行贷款基准利率支付自首笔转让价款支付之日起至实际付款日期间的利息；（3）乙方应于《产权转让合同》签订后的5个工作日内向甲方缴纳2500万元作为履约保证金（竞价保证金自动转成），待乙方结清合同价款并配合本基金管理人（GP）北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）完成项目资本化运作后予以返还，未能缴纳的，按本节之“违约责任”中第2条承担违约责任。

（三）合同的生效：本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，同时合同须在双方签署后30日内送交经合肥市产权交易中心鉴证及合肥市公共资源监督管理局备案。

（四）违约责任：1、因任何一方违约而给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。2、如乙方未能按照本节之“（二）转让价格及价款支付方式”约定支付转让价款，甲方有权在本合同规定的付款期限次日起按逾期金额每日万分之五的标准向乙方追究违约利息。若乙方逾期超过一个月仍未按照合同支付，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿违约金5亿元。3、乙方未能兑现下列向甲方承诺的约定事项，视乙方违约，乙方应支付甲方相应的违约赔偿：（1）未支持建广资产提出的在合肥建立研发中心、销售中心、晶圆工厂、封测工厂等落地方案及相关落地决策，须向甲方无偿赔付1000万元违约金；（2）对建广资产认可的资本运作方案内容，乙方未能无条件支持并按方案及时实施，须向甲方无偿赔付500万元违约金。4、如乙方出现违反任一上述本条第3条之外已承诺甲方约定的情形，则乙方需向甲方无偿赔付1000万元违约金。5、乙方出现违反任一承诺条款的情形，甲方保留对产生的损失进一步追偿的权利。

三、对公司的影响

此次项目中标符合公司未来经营计划和发展战略，将对公司未来经营产生积极影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，联合体中三家公司的具体受让比例、后续的运作方案仍在协商中，存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日