安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2018-033
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事黄劲杉、陈颀和严刚因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事王东生、濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司董事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于远期结汇的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
在审议议案8《关于2018年度日常关联交易事项的议案》时，公司关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司和合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）因关联关系进行了回避表决，回避表决股份数分别为447414788股和29867147股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：唐方、孙文
2、 律师鉴证结论意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年5月5日
