厦门日上集团股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告

2018-05-05 来源：上海证券报

证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2018-025

厦门日上集团股份有限公司

关于取得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：

实用新型名称：一种屋墙面转角防水结构

专利号：ZL 2017 2 0996910.9

专利申请日：2017年8月10日

专利权人：厦门新长诚钢构工程有限公司

授权公告日：2018年4月10日

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年5月5日

证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2018-026

厦门日上集团股份有限公司

关于取得计算机软件著作权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近期取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体信息如下：

一、智管店平台V1.0

软件名称：智管店平台V1.0

著作权人：厦门日上运通物联网有限公司

证书号：软著登字第2469069号

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2018SR139974

登记日期:2018年3月2日

二、智能装车软件[简称：智能装车]V1.0

软件名称：智能装车软件[简称：智能装车]V1.0

著作权人：厦门日上运通物联网有限公司

证书号：软著登字第2479081号

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2018SR149986

登记日期:2018年3月7日

三、智管轮平台[简称：智管轮]V1.0

软件名称：智管轮平台[简称：智管轮]V1.0

著作权人：厦门日上运通物联网有限公司

证书号：软著登字第2462066号

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2018SR132971

登记日期:2018年2月28日

智管店平台是日上运通为中小商用车养护维修门店打造的管理平台，通过O2O模式，实现线上、线下销售管理，门店商家可进行订单管理、会员管理、消费管理、商品管理、服务设置、店铺管理、统计报表等，有助于门店商家提高门店销售业绩，增强顾客满意度和门店综合竞争力。

智能装车是日上运通结合公司相关硬件产品安装与配置的软件工具，用于安装硬件、调试或配置硬件参数，提供车辆安装信息、轮胎设置、车辆定位、油量标定、花纹测量、报警参数设置、胎压数据等功能，便捷的安装功能，为公司硬件产品销售提供更好的服务。

智管轮平台是结合日上运通的相关硬件产品与平台，服务于车队管理员、调度、轮胎厂、司机等用户，提供了车轮管理、位置管理、油耗管理、任务调度、报表统计、车轮测试、车队管理、运营管理等功能，有助于提高公司产品的综合竞争力，对市场销售提供积极作用。

以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年5月5日

证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2018-027

厦门日上集团股份有限公司关于子公司使用

部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、购买理财产品的情况

公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”）分别与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、兴业银行厦门杏林支行（以下简称“兴业银行”）、中国农业股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国农业银行）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：

（一）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品

1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财金额：1,500万元

4、起息日：2018年2月13日

5、到期日：2018年5月13日

6、预期最高年化收益率：4.7%（扣除各项费用后）

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行并无关联关系。

（二）交通银行“蕴通财富日增利92天”人民币理财产品

1、产品名称：交通银行“蕴通财富日增利96天”人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财金额：5,000万元

4、起息日：2018年3月28日

5、到期日：2018年7月2日

6、预期最高年化收益率：4.9%（扣除各项费用后）

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与交通银行并无关联关系。

（三）中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品

1、产品名称：中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财金额：2,500万元

4、起息日：2018年1月4日

5、到期日：2018年2月8日

6、预期最高年化收益率：3.2%（扣除各项费用后）

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与中国农业银行并无关联关系。

（四）中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品

1、产品名称：中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财金额：1,500万元

4、起息日：2018年2月9日

5、到期日：2018年3月15日

6、预期最高年化收益率：3.2%（扣除各项费用后）

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与中国农业银行并无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品能获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。

三、公告日前十二个月内购买理财产品已到期产品的情况

■

四、备查文件

1、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议

2、交通银行“蕴通财富日增利92天”人民币理财产品协议

3、中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年5月5日

证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2018-028

厦门日上集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会届次：2017年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期和时间

现场会议时间：2018年5月4日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2018年5月3日—2018年5月4日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日下午15：00至2018年5月4日下午15：00期间的任意时间。

4. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议主持人：董事长吴子文先生

7. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份408,735,461股，占上市公司总股份的58.2954%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份408,723,461股，占上市公司总股份的58.2937%。

通过网络投票的股东2人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0017%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0017%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0017%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00 关于2017年年度财务决算报告的议案

总表决结果：同意408,735,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果：同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.00 关于2017年年度董事会工作报告的议案

3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案

4.00 关于2017年年度利润分配预案的议案

总表决结果：同意408,731,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.00 关于2017年年度董事与高级管理人员薪酬的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案

7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案

总表决结果：同意408,731,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。表决结果为通过。

9.00 关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案

10.00 关于2017年度监事会工作报告的议案

11.00 关于2017年度监事薪酬的议案

四、独立董事述职

公司独立董事在本次股东大会上进行2017年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》

2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年5月5日

117版信息披露

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告