跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议
决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-052

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月2日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年5月4日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于对2017年度财务报表更正的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。

公司《关于2017年年度报告更正公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十三次会议决议；

2.独立董事关于2017年度财务报表更正发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-053

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2018年5月2日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于对2017年度财务报表更正的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为公司本次财务报表更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次财务报表更正的意见及相关原因和影响的说明。

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。

公司《关于2017年年度报告更正公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年五月五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-054

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于2017年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》、《2017年度审计报告》等，因相关工作人员失误，导致部分公告文件内容披露有误，经过全面核对以及第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于对2017年度财务报表更正的议案》，决定对2017年年度报告的相关内容进行更正，具体情况如下:

一、更正情况

1、第四节经营情况讨论与分析 一、概述（二）线上销售情况1、跨境出口业务（1）跨境出口自营网站营业收入情况

更正前：

报告期内，公司跨境出口自营网站（含移动端）实现营业收入744,458.07万元，占公司跨境出口业务营业收入的57.18%。

公司跨境出口自营网站（含移动端）营业收入结构如下：

■

注：电子类自营网站指Gearbest等网站，服装类自营网站指Zuful、Rosegal、Dresslily等网站。

更正后：

报告期内，公司跨境出口自营网站（含移动端）实现营业收入744,458.07万元，占公司跨境出口业务营业收入的57.25%。

公司跨境出口自营网站（含移动端）营业收入结构如下：

■

注：电子类自营网站指Gearbest等网站，服装类自营网站指Zuful、Rosegal、Dresslily等网站。

2、第四节经营情况讨论与分析 一、概述（二）线上销售情况1、跨境出口业务（5）跨境出口第三方平台业务营业收入情况

更正前：

公司跨境出口第三方平台营业收入的具体统计情况如下：

■

更正后：

公司跨境出口第三方平台营业收入的具体统计情况如下：

■

3、第四节经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 4、研发投入

更正前：

■

更正后：

■

4、第十一节财务报告 二、财务报表 3、合并利润表

更正前：

单位：元

■

更正后：

单位：元

■

5、第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 34、其他 （2）存货跌价准备

更正前：

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

更正后：

本公司根据存货会计政策，按照库龄计提存货跌价准备。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

二、公司董事会、监事会、独立董事关于本次差错更正的意见

1、董事会意见：本次财务报表更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次差错更正事项。

2、监事会意见：经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为公司本次财务报表更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次财务报表更正的意见及相关原因和影响的说明。

3、独立董事意见：公司本次对2017年度财务报表进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，提高了公司信息披露质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利益，我们同意本次财务报表更正的处理。

三、其他

公司对《2017年年度报告》的相关内容已进行更正，本次更正事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成不利影响，除上述更正内容外其他内容不变。

公司更正后的《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》全文详见2018年5月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对于本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，日后公司将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-055

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司股东部分股份解除

质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生和公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：

1、股东股份解除质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.31%。其中处于质押状态的公司股份179,240,000股，占其所持有公司股份的63.26%，占公司总股本的11.58%。

徐佳东先生共持有公司股份269,418,332股，占公司总股本的17.41%。其中处于质押状态的公司股份180,250,410股，占其所持有公司股份的66.90%，占公司总股本的11.65%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-056

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-132）。

近日，公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买保本型理财产品，具体情况如下：

一、理财产品主要情况

1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期

1.1 币种：人民币

1.2 产品类型：保本浮动收益型

1.3 购买理财产品金额：997.10万元（大写：玖佰玖拾柒万壹仟元整）

1.4 投资期限：30天

1.5 预期年化收益率：3.5%

1.6 起息日：2018年5月7日

1.7 到期日：2018年6月7日

1.8 资金来源：闲置募集资金

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：

单位：万元

■

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品193,473.10万元（含本次金额997.10万元），其中已收回192,114万元，尚未到期的金额为1,359.10万元（含本次金额997.10万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、工商银行法人理财业务申请书

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日