新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-041

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月4日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年4月29日以电子邮件、电话及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事4名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于2018年5月4日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。由公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、赵燕女士、慕慧娟女士、孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王海灵先生、边新俊先生、李宇立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过六年的情况。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审..核无异议后，将正式作为第四届独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，经公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月25日北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室召开公司2017年度股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年5月5日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-042

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年5月4日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年4月29日以电子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事1名，以通讯方式参加会议的监事2名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于2018年5月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。由公司第三届监事会推荐，提名赵素菲女士、黄绍英女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018年5月5日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-043

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审查，提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、赵燕女士、慕慧娟女士、孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王海灵先生、边新俊先生、李宇立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事侯选人李宇立女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过六年的情况，且独立董事候选人中，除王海灵先生外，边新俊先生、李宇立女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人王海灵先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事的议案将提交公司 2017 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年5月5日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.王普宇先生

王普宇，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年10月，硕士学历。1998年至2003年任克拉玛依市普宇公司董事长；2003年至2006年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司总经理；2006年11月至今任新疆天顺投资集团有限公司董事长；2008年12月至今兼任新疆天顺供应链股份有限公司董事长。

王普宇先生是本公司实际控制人之一，除直接持有本公司4.3%的股权，还持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司34.13%的股权，系新疆天顺投资集团有限公司第一大股东。其配偶胡晓玲女士持有新疆天顺投资集团有限公司17.87%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司52%的出资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了公司本公司合计49.29%的股权。

截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，与王继利先生系兄弟关系，除此之外王普宇先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2.胡晓玲女士

胡晓玲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年8月，硕士学历。2001年至2003年任克拉玛依市普宇公司总经理；2003年至2007年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司任董事长；2006年11月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008年12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。

胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司17.87%的股权。其配偶王普宇先生除持有新疆天顺投资集团有限公司34.13%的股权，还直接持有本公司4.3%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司52%的出资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了公司本公司合计49.29%的股权。

截至本公告披露之日，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，除此之外胡晓玲女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

3.王继利先生

王继利，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年1月，EMBA在读。1993年至2003年在阿勒泰市利达总公司任职；2003年至2006年在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006年至2008年在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008年12月至2012年4月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012年5月至2017年3月在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问，2017年4月任公司副总经理，2017年6月至今任公司副总经理、公司第三届董事会董事。

截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，除此之外王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

4.赵燕女士

赵燕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年5月，大学本科学历，高级会计师。1988年3月至1999年6月在新联集团历任出纳、会计处长；1999年6月至2000年2月在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师；2000年3月至2001年7月在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001年10月至2009年8月在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009年8月至2013年5月任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013年5月至今任天顺股份副总经理，2013年12月至今任公司财务总监，2015年5月至今任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露之日，赵燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

5.慕慧娟女士

慕慧娟，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；2018年3月，任本公司副总经理。

截至本公告披露之日，慕慧娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

6.孙慧女士

孙慧，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年11月，经济学博士。新疆大学经济与管理学院二级教授、博士研究生导师，新疆维吾尔自治区普通高等院校人文社科重点研究基地“新疆创新管理研究中心”主任；是中国管理现代化研究会理事，中国企业管理研究会常务理事，中国少数民族经济研究会副主任委员。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金重点项目、教育部基地重大招标项目、新疆维吾尔自治区自然科学基金/社会科学基金/软科学等省部级以上科研项目以及企业委托、政府专项20余项，公开发表核心期刊学术论文100余篇，出版专著4部。

截至本公告披露之日，孙慧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

1.王海灵先生

王海灵，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，2006年11月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计），硕士学位，副教授；2006年11月至2017年7月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近20项，经费420万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。

截至本公告披露之日，王海灵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

王海灵先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2.边新俊先生

边新俊，中国国际，无境外永久居留权，出生于1964年6月，大学本科学历。1986年7月至1987年10月，任甘肃政法学院教师；1987年10月至2002年12月，新疆经济律师事务所律师（1997年名称变更为新疆公论律师事务所）；2002年12月至2007年10月，新疆桑赛律师事务所律师；2007年10月至今，新疆鼎信旭业律师事务所律师。

截至本公告披露之日，边新俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

边新俊先生于2006年9月1日取得上海证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》。

3.李宇立女士

李宇立，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年6月，博士，新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。现任天山生物独立董事，西域旅游独立董事。

截至本公告披露之日，李宇立女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

李宇立女士于2016年3月取得深圳证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-044

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月4日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。由公司第三届监事会推荐，提名赵素菲女士、黄绍英女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述人员简历详见附件。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018年5月5日

附件：非职工监事代表候选人简历

1、赵素菲女士

赵素菲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年10月，硕士学历。1989年至2002年任中国建设银行新疆分行营业部客户经理；2008年至今历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理、执行董事；2013年11月至今任新疆天山农村商业银行股份有限公司董事。现兼任：新疆中小企业创业投资股份有限公司董事；霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事兼总经理；新疆中智创展通讯科技服务有限公司董事长；新疆融海惠民电子商务有限公司总经理；新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年7月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，赵素菲女士持有公司150万股股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、黄绍英女士

黄绍英，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年2月，EMBA。2010年至2011年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与股权管理岗，2011年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理。2015年2月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，黄绍英女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-045

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月25日召开公司2017年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2017年度股东大会会议共计9项议案，分别经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次、第三届监事会第二十一次会议审议通过，且公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，故公司2017年度股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月25日（星期五）北京时间14:30

（2）网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日

其中，通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2018年5月21日（星期一）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2018年5月21日（星期一），凡持有本公司股票，且于2018年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《2017年年度报告及摘要的议案》；

4.审议《2017年度财务决算报告的议案》；

5.审议《2017年度利润分配预案的议案》；

6.审议《2018年度财务预算报告的议案》；

7.审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举公司第四届董事会非独立董事

8.1选举王普宇先生为公司第四届董事会非独立董事

8.2选举胡晓玲女士为公司第四届董事会非独立董事

8.3选举王继利先生为公司第四届董事会非独立董事

8.4选举赵燕女士为公司第四届董事会非独立董事

8.5选举慕慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事

8.6选举孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事

选举公司第四届董事会独立董事

8.7选举王海灵先生为公司第四届董事会独立董事

8.8选举边新俊先生为公司第四届董事会独立董事

8.9选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事

9.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

9.1选举赵素菲女士为公司第四届监事会监事

9.2选举黄绍英女士为公司第四届监事会监事

说明：

1.本次股东大会议案1、议案3至7由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案2由公司第三届监事会第十九次会议审议通过，议案8由第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案9由公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月11日、2018年5月5日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》、《第三届监事会第十九次会议决议的公告》、《第三届董事会第二十三次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议的公告》等相关公告。

2.本次股东大会议案7涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

3.公司独立董事将在本次2017年度股东大会中述职。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

5.本次股东大会以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2017年度股东大会议案对应“编码”一览表

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。

3.登记时间：2018年5月25日北京时间13:00-14:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：顾永新、高翔

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路52号

七、备查文件

1.《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2.《第三届董事会第二十三次会议决议》；

3.《第三届监事会第十九次会议决议》；

4.《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年5月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月25日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人出席新疆天顺供应链股份有限公司2017年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日