南国置业股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-044号

南国置业股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议通知于2018年4月23日以邮件及通讯方式送达。会议于2018年5月4日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》（董事候选人的简历见附件）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

审议通过了提名武琳女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人将提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：同意公司提名武琳女士为第四届董事会非独立董事候选人。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次向重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”）增资是根据相关战略安排，促进重庆启润的发展，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二○一八年五月五日

附件：董事候选人简历

武琳，女，1980年出生，对外经济贸易大学企业管理硕士研究生。先后担任北京住总集团人力资源主管、中国数码集团文化产业部行政管理中心人事经理、北京豪思国际集团人事行政部经理、昂展置业集团人力资源中心薪酬绩效高级经理、中国水电建设集团房地产有限公司人力资源部副总经理（主持工作）、中国水电建设集团房地产有限公司人力资源部总经理、中国电建地产集团有限公司人力资源部总经理。现任中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部、企业领导人员管理部总经理。

武琳女士未持有本公司股份，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部、企业领导人员管理部总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，武琳女士不属于“失信被执行人”。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-045号

南国置业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2018年4月23日以电话及电子邮件方式送达，会议于2018年5月4日上午11:00武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

二Ο一八年五月五日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-046号

南国置业股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2017年10月25日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎然”）以35%:35%:30%的股权比例成立重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”，原拟定名重庆投拓房地产开发有限公司）。重庆启润的注册资本为30,000万元人民币，其中电建地产出资10,500万元，持有重庆启润35%股权；公司出资10,500万元，持有重庆启润35%股权；嘉兴鼎然出资9,000万元，持有重庆启润30%股权。

根据相关战略安排，公司和电建地产计划向重庆启润增资。实施方式为公司和电建地产分别向重庆启润增资800万元，根据对重庆启润的资产评估报告，公司将实际出资800万元，增资完成后，电建地产持股35.76%，公司持股35.76%，嘉兴鼎然持股28.48%。

2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

3、2018年5月4日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议审议上述事项，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金800万元向重庆启润增资事宜。关联董事薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

4、本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需要召开股东大会。

二、交易方基本情况

名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号

法定代表人：夏进

注册资本：700,000万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

三、投资情况概述

（一）投资主体基本情况

企业名称：重庆启润房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91500113MA5YNJ4U53

类型：有限责任公司

住所：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4

法定代表人：牟家骅

注册资本：30000.00万

成立日期：2017年11月22日

经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级；室内外装饰工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）对外投资的主要内容

公司和电建地产拟分别向重庆启润增资800万元，增资完成后，重庆启润注册资本金为31,600万元，公司将持有重庆启润35.76%的股权。投资的支付方式为以现金方式支付。

增资前后股权结构：

■

增资后，重庆启润公司治理结构保持不变。

(三）评估情况

公司委托北京中天和资产评估有限公司对重庆启润的全部股权权益进行了评估。

（1）评估目的：评估目的是南国置业拟增资扩股，为此需对重庆启润股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

（2）评估对象：本资产评估项目的评估对象是重庆启润于评估基准日的股东全部权益价值。

（3）评估类型：包括重庆启润评估基准日审计后资产负债表列示的全部资产和负债。

（4）评估价值：市场价值。

（5）评估基准日：2017年12月31日。

（6）评估方法：资产基础法。

（7）企业评估基准日简要财务数据

根据重庆启润经审计的财务报表，截止评估基准日2017年12月31日，资产总额137,700.86万元，负债总额137,716.50万元，净资产额-15.65万元，2017年营业总成本15.76万元，营业利润-15.76万元，净利润 -15.65万元。

公司评估基准日资产、财务状况如下表：

资产负债及财务状况简表

单位：人民币万元

■

（8）评估结论：

经资产基础法评估，重庆启润总资产账面值137,700.86万元，评估值144,608.81万元；负债账面值137,716.50万元，评估值137,716.50万元；股东全部权益账面值-15.65万元，评估值6,892.30万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向重庆启润增资是根据相关战略安排，促进重庆启润的发展，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

2、本次投资的风险

上述对外投资事项涉及能否将公司现有的地产开发及运营能力在异地成功嫁接，请投资者注意风险。

3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务况和经营成果将产生正面积极的影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的关联交易总额为7,514.21万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下：

1、本次向重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”）增资是根据相关战略安排，促进重庆启润的发展，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二○一八年五月五日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-047号

南国置业股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年度股东大会的通知》，公司将于2018年5月17日召开2017年度股东大会。

2018年5月4日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。公司董事会收到公司控股股东中国电建地产集团有限公司提交的《关于提请增加公司2017年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，中国电建地产集团有限公司直接持有公司股份388,986,313股，通过其全资子公司武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份313,215,984股，共计持有公司40.49%的股份。中国电建地产集团有限公司具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述提案外，《关于召开2017年度股东大会的通知》其他事项不变，现将公司2017年度股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第九次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年5月17日(星期四)下午14:00；

网络投票时间为：2018年5月16日——2018年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日(星期五)。截止2018年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

二、会议审议事项

(一）会议议题

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议《公司2017年度报告及摘要》

具体内容详见2017年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2017年度报告摘要》。

4、审议《公司2017年度财务报告》

5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润80,362,600.15元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润57,374,415.87元），加年初未分配利润253,735,405.27元，扣除2017年度提取盈余公积8,036,260.02元和分配股利86,688,702.42元后，本年度可供股东分配的利润为239,373,042.98元。资本公积1,268,955,079.75元（母公司数）。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以2017年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。授权公司董事会办理实施公司2017年度利润分配方案等手续。

具体内容详见2017年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2017年度利润分配方案的公告》。

6、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》

公司2017年度董事、监事薪酬（税前）方案如下：董事长薛志勇先生68.86万元，董事、总经理吴咸发先生225.79万元，董事、董事会秘书、副总经理谭永忠先生126.71万元，董事李亚丹女士38.99万元，职工监事王琼64.10万元，监事宁晁先生99.88万元；2017年外部董事、监事津贴标准仍按原标准执行。

7、审议《关于提请股东大会审批2018年度对外担保的议案》

为顺利实施公司2018年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会自股东大会通过相关事项之日起，至2019年召开2018年度股东大会止，在额度范围内行使签署对外担保合同的权限。具体如下：

自2018年召开2017年度股东大会起至2019年召开2018年度股东大会止，对下属公司提供担保额度不超过734,309万元人民币。

具体内容详见2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于提请股东大会审批2018年度对外担保的公告》。

8、审议《关于提请股东大会审批2018年度获取股东委托贷款的议案》

根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批自2017年度股东大会通过之日起，至2019年召开2018年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司委托贷款余额不超过33亿元人民币。

具体内容详见2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于提请股东大会审批2018年度获取股东委托贷款的公告》。

9、审议《关于审批2018年度日常关联交易的议案》

结合2017年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过11.37亿元。

具体内容详见2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保障公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中天运事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。同时授权管理层根据审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

为支持公司发展，预计自2017年度股东大会通过之日起，至2019年召开2018年度股东大会止，电建地产为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过60.84亿元，担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际使用金额及天数支付担保费用。

具体内容详见2018年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

12、审议《关于制订〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

13、审议《关于发行超短期融资券的议案》

根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券, 发行规模不超过人民币10亿元，期限不超过270天。

具体内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

14、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场申请注册发行非公开定向债务融资工具, 发行规模不超过人民币13亿元，期限不超过3年。

具体内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。

15、审议《关于发行中期票据的议案》

根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据, 发行规模不超过人民币15亿元，期限不超过5年。

具体内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。

16、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规规定，经公司董事会自查，公司符合非公开发行公司债券的条件。

17、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》

具体内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于拟非公开发行公司债券的公告》。

18、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

19、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

本次股东大会审议的议案中，议案17需逐项表决通过；议案1-6、8－17、19需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案7、议案18需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案5-12、议案19需对中小投资者的表决进行单独计票；议案8、9、11属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。

以上有关议案相应经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2018年5月14日(星期一)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月14日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座南国置业股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：黄倩

电话：027-83988055 传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会第十六次临时会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二○一八年五月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362305

2、投票简称：“南国投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

■

说明:

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名): 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）