宁波中百股份有限公司关于2017年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2018-026

宁波中百股份有限公司关于2017年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年5月15日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.78%股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在2018年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为维护宁波中百股份有限公司的稳定发展，西藏泽添投资发展有限公司作为宁波中百的控股股东，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定，对宁波中百股份有限公司章程的部分条款提出《关于修订公司章程的议案》，并提请宁波中百2017年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月15日14点00 分

召开地点：浙江宁波市海曙区宁波大酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月20日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2018年4月24日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2018年5月5日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波中百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600857 股票简称:宁波中百编号:临2018-027

宁波中百股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司股东西藏泽添投资发展有限公司提出的关于《2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：

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特此公告

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日