河南平高电气股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018—023

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司

关于收到业绩承诺补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式募集现金购买平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）所持有的平高集团威海高压电器有限公司、平高集团国际工程有限公司、河南平高通用电气有限公司100%股权，上海天灵开关厂有限公司77.5%股权，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司50%股权（以下统称“标的股权”）。

根据公司与平高集团签署的《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），标的股权在2016年应享有的预测净利润数不低于人民币21,264.66 万元，在2017 年应享有的预测净利润数不低于人民币27,061.33 万元，在2018 年应享有的预测净利润数不低于人民币34,684.46 万元。《补偿协议》所述预测净利润数未考虑不影响企业现金流的资产减值损失和财务费用等因素。

根据公司与平高集团签署的《补偿协议》，标的股权在2016年、2017年、2018年三个会计年度截至当年度末累积实现的实际净利润数将不低于截至当年度末的累积预测净利润数，《补偿协议》所述实际净利润数均已经扣除非经常性损益。

根据立信会计师事务所出具的《关于平高集团威海高压电器有限公司、平高集团国际工程有限公司、河南平高通用电气有限公司、上海天灵开关厂有限公司、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司2017年度业绩预测实现情况的专项审核报告》（以下简称《专项审核报告》），2016-2017年公司享有标的股权累积实际净利润数为47,883.01万元,未完成金额442.98万元，完成率为99.08%。根据《补偿协议》中补偿金额计算公式，经公司第七届董事会第二次会议审议确认，平高集团应向公司以现金方式支付补偿款1,543.81万元。并在《专项审核报告》出具后的两个月内将应补偿的现金汇入公司董事会指定的银行账户内。截至目前，公司已经收到平高集团支付的补偿款，并计入公司资本公积。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年5月5日