云南博闻科技实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2018-011
云南博闻科技实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2、2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：3、2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4、独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：5、2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：6、2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：7、股东分红回报规划（2018-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：8、关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：9.00、关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：9.01、选举刘志波先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：9.02、选举施阳先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：9.03、选举高云飞先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：9.04、选举杨茂鱼先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：9.05、选举吴革先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：9.06、选举吴晓峰先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：9.07、选举张跃明先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：10.00、关于监事会换届选举的议案，并选举监事。
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：10.01、选举张艳女士为监事
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：10.02、选举郭庆先生为监事
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：11、关于公司第十届董事和监事津贴事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：12、关于提请股东大会预先授权进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：13、关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：14、关于2018年申请授信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：15、关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：16、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案除议案7和议案15外均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案7和15经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南天途律师事务所
律师：陆燕燕 李宇涛
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南博闻科技实业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
云南博闻科技实业股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2018-012
云南博闻科技实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2018年5月2日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于 2018年5月7日16:20在水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
（五）本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）选举第十届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第十届董事会董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举第十届董事会副董事长
会议选举施阳先生为第十届董事会副董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）决定第十届董事会下设专门委员会组成人员
会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：刘志波；委员：施阳、吴晓峰（独立董事）。
董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任。
2、董事会审计委员会
主任委员：吴革（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、高云飞。
3、董事会提名委员会
主任委员：吴晓峰（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、刘志波。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张跃明（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、施阳。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）聘任公司总经理
会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）聘任公司副总经理
1、经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生为公司副总经理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）聘任公司证券事务代表
经董事长刘志波先生提名，会议聘任刘芳女士为公司证券事务代表。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述人员的任期与公司第十届董事会相同。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2018年5月8日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
附件：
1、董事长刘志波先生简历：1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届至第九届董事会成员，现任公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
2、副董事长施阳先生简历：1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，公司董事会秘书、第四届至第九届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
3、总经理施阳先生简历（详见副董事长简历）。
4、副总经理高云飞先生简历：1970年10月出生，大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在公司工作；2006年5月至2007年4月任公司总经理助理；2007年4月至2012年5月任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事；2014年5月至今任公司副总经理。
5、副总经理王春城先生简历：1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任公司总经理助理；2012年5月至今任公司副总经理。
6、财务总监赵艳红女士简历：1971年4月出生，大学本科，注册会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。
7、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任证券事务代表；2007年4月至今任公司董事会秘书。2016年5月至今兼任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。
8、证券事务代表刘芳女士简历：1985年1月出生，西南财经大学法学学士。自2007年9月起至今在公司董事会办公室工作，同时兼任公司法务专员。2011年12月取得上海证券交易所第40期上市公司董事会秘书资格。
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2018-013
云南博闻科技实业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2018年5月2日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。
（三）本次会议于 2018年5月7日16:30在水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由公司监事汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过关于选举第十届监事会主席的议案
经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十届监事会主席（汪洪生先生简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2018年5月8日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议
附件：
监事会主席汪洪生先生简历：男，1969年10月出生，中共党员，大专学历。2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长；2007年11月至2012 年6月任公司公关部经理；2012年7月至今任公司工会主席；2014年5月23日至今任公司第八届、第九届监事会职工代表监事；2014年5月29日至今任公司监事会主席。
