江苏通用科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-038
江苏通用科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、张文嘉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏通用科技股份有限公司
2018年5月8日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-039
江苏通用科技股份有限公司
关于公司董事、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；于2018年5月3日召开2018年第二次职工代表大会，根据《公司职工代表大会制度》公示通过，选举冯蜢蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事；于2018年5月7日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
二、公司董事、监事变动情况
1、公司董事刘宏彪先生因个人原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司第四届董事会董事及相关专门委员会职务。
2、公司监事虞秀凤女士因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的职工代表监事、监事会主席职务。
公司对刘宏彪先生、虞秀凤女士任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、公司董事、监事聘任情况
1、根据2018年5月7日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举龚新度先生为第四届董事会的非独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。
2、根据2018年5月3日召开的2018年第二次职工代表大会，选举冯蜢蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事，并于2018年5月7日召开第四届监事会第十一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举顾建清先生为监事会主席。
以上聘任董事任期至第四届董事会任期届满时止；职工代表监事、监事会主席任期至第四届监事会任期届满时止。
四、独立董事意见
1、本次董事提名、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事规则制度》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
同意本次董事会关于提名公司第四届董事会董事候选人事项的审议决议，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
2018年5月8日
附件1：非独立董事候选人龚新度先生简历
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理。现任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。
附件2：监事会主席候选人简历
顾建清先生，中国国籍，无永久境外居留权。1954年7月出生，高中学历，中共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国红豆控股有限公司监事；现任本公司监事，红豆集团监事会主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司监事会主席。
附件3：职工监事个人简历
冯蜢蛟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大专学历，中共党员。历任江苏赤兔马有限公司销售经理、红豆集团东方制衣公司童装销售经理、内衣厂厂长、江苏通用科技股份有限公司营销管理部经理、销售公司经理、品牌总监、外贸事业部部长、全钢销售第四事业部部长；现任本公司职工监事，千里马事业部部长。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-040
江苏通用科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月23日 14点30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关内容于 2018年5月8日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证时券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00 《关于选举董事的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月21日（9:00-11:00,14:00-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室
3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2、联系人：公司证券办公室周晓萍。
电话0510-66866165，传真0510-66866165。
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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