辽宁成大股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2018-033
辽宁成大股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、00 议案名称：关于董事会换届选举的议案
8、01 议案名称：选举尚书志先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、02 议案名称：选举葛郁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、03 议案名称：选举李宁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、04 议案名称：选举王心女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、05 议案名称：选举李晓先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、06 议案名称：选举张必书先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、07 议案名称：选举林英士先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、08 议案名称：选举姚宏女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、09 议案名称：选举张黎明先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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9、00 议案名称：关于监事会换届选举的议案
9、01 议案名称：选举高武女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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9、02 议案名称：选举何宇霆先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于确定2017年度财务审计和内控审计费用暨聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及以特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东律师和王勇律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁成大股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－034
辽宁成大股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：
一、关于选举公司董事长的议案
选举尚书志先生为第九届董事会董事长。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于聘任公司总裁的议案
由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于聘任公司副总裁的议案
由总裁葛郁先生提名，董事会聘任李宁先生、张志范先生、李森先生、全龙锡先生、武力群先生、王滨先生为公司副总裁，任期三年。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、关于聘任公司财务总监的议案
由总裁葛郁先生提名，董事会聘任朱昊先生为公司财务总监，任期三年。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
由董事长尚书志先生提名，董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，任期三年。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
由董事长尚书志先生提名，董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、关于选举战略委员会委员的议案
主任委员：尚书志，委员：葛郁、李宁、张必书、林英士。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、关于选举审计委员会委员的议案
主任委员：林英士，委员：姚宏、李宁。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、关于选举提名委员会委员的议案
主任委员：林英士，委员：张黎明、王心。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
主任委员：林英士，委员：姚宏、李晓。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本次董事会新聘任的高级管理人员简历见附件。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年5月8日
附件：
高级管理人员简历
总裁：葛郁先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。
副总裁：李宁先生，1969年1月生，博士研究生学历，会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
副总裁：张志范先生，1963年2月生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监，辽宁成大股份有限公司董事，深圳宜发创业投资有限公司执行董事，辽宁成大集团有限公司董事。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。
副总裁：李森先生，1961年5月生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司欧洲区分公司业务四部经理，辽宁成大集团有限公司党委组织部副部长，大连轻工学院团委书记，辽宁成大股份有限公司人力资源部部长，辽宁成大集团有限公司副总裁。
副总裁：全龙锡先生，1965年7月生，硕士研究生学历。曾任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。
副总裁：武力群先生，1964年11月生，硕士研究生学历。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。
副总裁：王滨先生，1971年2月生，硕士研究生学历。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大沿海产业基金董事长。
财务总监：朱昊先生，1974年8月生。本科学历，硕士学位。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长。现任辽宁成大股份有限公司财务会计部总经理。
董事会秘书：于占洋先生，1971年8月生，本科学历，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历
刘通先生，1983年8月生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－035
辽宁成大股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年5月7日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举高武女士为公司第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会
2018年5月8日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－036
辽宁成大股份有限公司关于选举
第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年5月7日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
郑莹女士简历附后。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会
2018年5月8日
附件：
第九届监事会职工代表监事简历
郑莹女士，1983年12月生，硕士研究生学历，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理。现任辽宁成大股份有限公司风险管理部审计经理。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－037
辽宁成大股份有限公司关于广发证券
2018年4月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截止到2018年4月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,248,104,088股，占其总股本16.38%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2018年4月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年5月8日
