厦门科华恒盛股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-08 来源：上海证券报

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛公告编号： 2018-043

厦门科华恒盛股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会无否决议案的情形。

（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护中小投资者利益，采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

（三）本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

公司于2018年4月16日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，并于2018年5月3日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开日期与时间

现场会议时间：2018年5月7日下午14:50

网络投票时间：2018年5月6日—2017年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

（四）会议主持人：董事长陈成辉先生

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表有表决权股份162,124,660股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数57.9626％。其中：

（一）现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表15人，代表有表决权股份数162,061,660股，占公司股份总额的57.9400％。

（二）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东9人，代表有表决权股份数63,000股，占公司股份总额0.0225％。

（三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为18人，代表股份数量为27,791,291股，占公司总股本的9.9359%。

会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务律师所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 161,871,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.8441%，其中现场投票161,854,460股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票0股，网络投票45,500股；弃权207,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1278%，其中现场投票207,200股，网络投票0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,538,591股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.0907%；反对45,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1637%；弃权207,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7456%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 162,072,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%，其中现场投票162,061,660股，网络投票10,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票0股，网络投票45,500股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票 0 股，网络投票7,000股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,738,791股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.8111%；反对45,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1637%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0252%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意162,079,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，其中现场投票162,061,660股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票0股，网络投票45,500股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,745,791股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.8363%；反对45,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1637%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意162,079,560股，占出席会议有表决权股份总数的99.9722%，其中现场投票162,061,660股，网络投票17,900股；反对45,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0278%，其中现场投票0股，网络投票45,100股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,746,191股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.8377%；反对45,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1623%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意162,079,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，其中现场投票162,061,660股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0股。表决结果：通过。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（六）审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意162,079,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，其中现场投票162,061,660股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0 股。表决结果：通过。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（七）审议通过《关于2018年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

表决结果：同意 161,870,560股，占出席会议有表决权股份总数的99.8433%，其中现场投票161,854,460股，网络投票16,100股；反对254,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1570%，其中现场投票207,200股，网络投票46,900股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,537,191股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.0857%；反对254,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.9143%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意 162,075,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9696%，其中现场投票162,061,660股，网络投票13,700股；反对49,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0304%，其中现场投票0股，网络投票49,300股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,741,991股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.8226%；反对49,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1774%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意162,079,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，其中现场投票162,061,660股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0 股。表决结果：通过。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十）审议通过《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十一）审议通过《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

表决结果：同意 162,072,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%，其中现场投票162,061,660股，网络投票10,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票0股，网络投票7,000股。表决结果：通过。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 162,005,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，其中现场投票161,988,260股，网络投票17,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票0 股。表决结果：通过。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十三）审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 162,068,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%，其中现场投票162,061,660股，网络投票6,700股；反对49,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0304%，其中现场投票 0股，网络投票49,300股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票 0 股，网络投票7,000 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意27,734,991股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.7974%；反对49,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.1774%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0252%。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十四）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 162,068,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%，其中现场投票162,061,660股，网络投票6,700股；反对49,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0304%，其中现场投票0股，网络投票49,300股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票0股，网络投票7,000股。表决结果：通过。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十六）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》

表决结果：同意 162,072,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%，其中现场投票162,061,660股，网络投票10,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票 0股，网络投票45,500股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票0股，网络投票7,000股。表决结果：通过。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

（十七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 162,072,160股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%，其中现场投票162,061,660股，网络投票10,500股；反对45,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0281%，其中现场投票0股，网络投票45,500股；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0043%，其中现场投票0股，网络投票7,000股。表决结果：通过。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

股东大会上听取了独立董事2017年度述职报告。

《独立董事2017年度述职报告》全文详见2018年4月16日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

（一）厦门科华恒盛股份有限公司2017年年度股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会

2018年5月8日

北京国枫律师事务所

关于厦门科华恒盛股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2018]A0202号

致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2018年4月16日和2018年5月3日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》和《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》，该等通知/公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2018年5月7日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457 号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计24人，代表股份162,124,660股，占贵公司股份总数的57.96%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1．表决通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意161,871,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对45,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权207,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%。

2．表决通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意162,072,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对45,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

3．表决通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意162,079,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对45,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4．表决通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意162,079,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对45,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5．表决通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

6．表决通过了《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》

7．表决通过了《关于2018年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

表决结果：同意161,870,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对254,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8．表决通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意162,075,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9．表决通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意162,079,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对45,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10．表决通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》

11．表决通过了《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

12．表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13．表决通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬预案的议案》

表决结果：同意162,068,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

14．表决通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

15．表决通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》

16．表决通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》

17．表决通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第1项至第6项、第8项至第10项、第12项至第15项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第7项、第11项、第16项和第17项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

负责人张利国

北京国枫律师事务所经办律师

袁月云

黄巧婷

2018年5月7日

139版信息披露