长生生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
进展的公告
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-046
长生生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司拟使用不超过25亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品进行投资，并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日后12个月。具体内容详见2018年3月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-017）。2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2018年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。
根据上述决议,2018年5月7日，公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了购买理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
1.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款36天
产品类型：期限结构型
理财产品金额：10,000 万元
起息日：2018年5月8日
到期日：2018年6月13日
预计年化收益率：4.7%
资金来源：募集资金
关联关系说明：公司（子公司）与交通银行无关联关系
2.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款92天
产品类型：期限结构型
理财产品金额：60,000 万元
起息日：2018年5月8日
到期日：2018年8月8日
预计年化收益率：4.95%
资金来源：募集资金
关联关系说明：公司（子公司）与交通银行无关联关系
（二）主要风险揭示
交通银行蕴通财富结构性存款36天、交通银行蕴通财富结构性存款92天理财产品为期限结构型产品。该两款理财产品可能存在受托人所揭示的政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、未实现预期收益风险、最差可能情况为公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止的条件且银行在提前终止行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，公司实际获得的收益将少于按期预期投资期限计算可以获得的收益等风险 。
二、公司采取的风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行检查，加强监督；
（3）独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
长春长生本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，募集资金购买的银行理财产品均保证本金，风险可控，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益，有利于降低公司财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
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截至公告日前十二个月内，公司及子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买的理财产品累计489,700万元，尚有88,800万元未到期，已到期产品累计取得收益2,809.03万元。闲置募集资金购买的理财产品累计518,600万元，尚有89,100万元未到期（含本次公告金额），已到期产品累计取得收益3,132.16万元。
五、备查文件
1.交通银行理财协议书。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2018年5月8日
证券代码：002680 证券简称：长生生物公告编号：2018-047
长生生物科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司职工代表监事辞职事项
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第三届监事会职工代表监事王晓辉女士的书面辞职报告。王晓辉女士因达到退休年龄，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，王晓辉女士不再担任公司任何职务。
公司及监事会对王晓辉女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选职工代表监事事项
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年5月7日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举桂巍女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司第三届监事会任期届满为止。本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监 事 会
2018年5月8日
桂巍女士
中国国籍，1985年5月出生，汉族，本科学历。2007 年起就职于长春长生生物科技有限责任公司（原长春长生生物科技股份有限公司），2016年担任长生生物科技股份有限公司证券事务代表。桂巍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
