浙江富润股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：600070证券简称：浙江富润 公告编号：临2018-020号

浙江富润股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事傅国柱因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于计提奖励基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的情况说明

议案8为特别决议事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：祝瑶、苏致富

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江富润股份有限公司

2018年5月9日