实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-032
实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第八次会议通知于2018年5月2日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年5月7日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，6名董事以现场表决的方式对议案进行表决,1名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见2018年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司三年股东回报规划(2018-2020年）的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见刊登于2018年5月9日的巨潮资讯网。
《实丰文化发展股份有限公司三年股东回报规划(2018-2020年）》的具体内容详见2018年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-033
实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第七次会议通知于2018年5月2日以邮件方式送达给各位监事、监事、高级管理人员。会议于2018年5月7日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司三年股东回报规划(2018-2020年）的议案》。
《实丰文化发展股份有限公司三年股东回报规划(2018-2020年）》的具体内容详见2018年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
二○一八年五月九日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-034
实丰文化发展股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、汕头市艺丰贸易发展有限公司（以下简称“艺丰贸易”）系实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）的全资子公司，公司持有艺丰贸易100%股权。为了满足艺丰贸易的业务发展需要，增强艺丰贸易的竞争优势，公司拟使用自有资金500万元对艺丰贸易进行增资，本次增资完成后，艺丰贸易的注册资本由原来的500万元增加为1,000万元，公司仍持有艺丰贸易100%股权。
2、2018年5月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次增资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、出资方式
本次公司计划使用自有资金500万对艺丰贸易进行增资，公司本次对全资子公司采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
名称：汕头市艺丰贸易发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头市澄海区文冠路北实丰文化发展股份有限公司办公楼
法定代表人：蔡俊权
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2014年04月14日
营业期限：长期
经营范围：货物进出口，技术进出口；研发、销售：玩具，模型，婴童用品，塑料制品，文具用品，体育用品，五金制品，工艺美术品；包装装潢设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务数据：截至2017年12月31日，艺丰贸易经审计总资产1,780.21万元，负债总额1,277.36万元，净资产502.85万元，营业收入4,946.06万元，净利润165.17万元。截止2018 年3月31日，艺丰贸易总资产 1,888.81万元，负债总额1374.22 万元，净资产 514.59万元，营业收入 1,190.75 万元，净利润11.74万元（一季度数据未经审计）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对艺丰贸易的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金，满足艺丰贸易业务发展的需要。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有利于其增强竞争力，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
四、备查文件
1、《实丰文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
二○一八年五月九日
