浙江仙通橡塑股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2018-030

浙江仙通橡塑股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 公司董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2017年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的全部议案均已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

四、 备查文件目录

1、 浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年年度股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018年5月9日