三江购物俱乐部股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2018-015

三江购物俱乐部股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，独立董事董望先生、董事徐潘华先生、王曦若女士以电话会议方式参与本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：续聘公司2018年度财务审计机构

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：续聘公司2018年度内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：2018年度日常关联交易计划

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：第二期员工持股计划（草案）及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：第二期员工持股计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：修订公司章程

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1) 《修订公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2) 《2018年度日常关联交易计划》的议案，股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：胡力明、耿超

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

三江购物俱乐部股份有限公司

2018年5月9日