山东共达电声股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-045
山东共达电声股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、2018年4月18日，公司董事会收到公司第一大股东潍坊爱声声学科技有限公司提出的书面提议，提议将公司第四届董事会第二次会议审议通过的《2017年度利润分预案的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议并表决。2018年4月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日星期二下午2：00 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事会秘书王永刚。
5、投票方式：现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计2名，所持有表决权股份数为55245500股，占公司总股本的15.3460% 。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份13,500股，占上市公司总股份的0.0037%。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东1人，代表股份13,500股，占上市公司总股份的0.0037%；通过现场投票的中小股东1人,代表股份265500股,占上市公司总股份的 0.0738%.
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一《关于山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案二《山东共达电声股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案三《山东共达电声股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案四《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案五《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案六《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案七《2018年度独立董事津贴议案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案八《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意55259000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
北京市海润律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-046
山东共达电声股份有限公司
关于深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东共达电声股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第116号）（以下简称：“关注函”）根据关注函的要求，公司对有关问题进行了认真分析，现将回复内容公告如下：
问题1、你公司第三届董事会第二十五次会议全票审议通过了《关于选举傅建井先生为公司第四届非独立董事的议案》和《关于选举李兵先生为公司第四届非独立董事的议案》，请说明你公司董事会提名傅建井先生和李兵先生为公司第四届非独立董事的具体过程，以及直接或间接持有你公司股份的董事是否存在在董事会和股东大会投票意见不一致的情形，如存在，请说明不一致的具体原因以及直接或间接持有你公司股份的董事在本次股东大会的投票情况。
回复：
公司于2018年2月3日公告，第三届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会换届工作延期进行。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由第三届董事会于2018年3月22日提名并发出董事会会议通知，谢冠宏先生、赵政辉先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，傅建井先生、李兵先生于2018年3月27日召开的第三届董事会二十五次会议上获全票通过。谢冠宏先生是间接持有公司股票的董事，在第三届董事会二十五次会议中投赞成票，潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）在其后召开的股东大会上未投票给傅建井先生、李兵先生，原因是在股东大会筹备期间，候选人傅建井先生、李兵先生因个人原因决定暂不担任董事职务，经董事会、候选人及公司股东协商后认为，此次二人选任董事时机尚未成熟。股东大会审议时，爱声声学未给予二人投赞成票。
问题2、请补充说明本次股东大会否决相关议案的原因，否决相关议案对你公司的具体影响以及你公司拟采取的应对措施。
回复:
本次股东大会拟选任董事九名，实际选任董事七名，不低于法定人数，但实际选任的本届董事会成员未达到《公司章程》规定的 9 人标准，公司新一届董事会将在近期物色并提名2名符合上市公司董事任职要求的候选董事，并依法履行相应的选任程序，待股东大会通过后与已经当选的董事共同履行新一届董事会的职责。
山东共达电声股份有限公司董事会
2018年4月26日
