莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—028

莲花健康产业集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年5月8日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，由董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名王维法先生和罗贤辉先生为公司董事候选人。

王维法先生和罗贤辉先生是由公司控股股东浙江睿康投资有限公司所提名，不会造成莲花健康的实际控制权发生变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

候选人简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件：

王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员安徽省六安市人。

1984年7月毕业于安徽大学法律系；

1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副厅长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；

2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组委员、检查委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为一级高级检察官）；

2017年12月经中共六安市委批准提前退休。

罗贤辉，男，汉族，1988年出生，本科学历。

2010年毕业于湖南大学会计学专业；

2010年至2011年中国农业银行中山分行综合柜员；

2011年至2013年新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；

2013年至2014年工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；

2014年至今在国厚金融资产管理股份有限公司，现任资金管理部副经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—029

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董事会秘书辞职公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月8日收到公司董事会秘书时祖健先生提交的书面辞职报告。

时祖健先生因工作原因提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，时祖健先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长夏建统先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会对时祖健先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日