海能达通信股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-045
海能达通信股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2018年5月8日下午 14：30开始；
（2）网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年5月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018年5月7日15:00 -2018年5月8日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共12人，代表公司发行在外有表决权股份1,021,997,516股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.3025%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权的股份数为956,463,470股，占公司有表决权股份总数的52.6922%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为65,534,046股，占公司有表决权股份总数的3.6103%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数为78,185,410股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.6503%。
8、公司部分董事、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司2017年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意78,185,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的预案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意78,185,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过《关于2018年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意1,021,775,559股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,312,089股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对221,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意77,963,453股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7161%；反对221,957股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2839%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议并通过《关于公司2018年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意78,185,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于开展利率掉期业务的议案》；
表决结果：同意1,021,997,516股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,534,046股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意78,185,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意1,021,775,559股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票65,312,089股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对221,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意77,963,453股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7161%；反对221,957股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2839%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议并通过《关于更换董事的议案》；
表决结果：同意1,019,961,631股（其中现场投票956,463,470股同意，网络投票63,498,161股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.8008%；反对2,035,885股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1992%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意76,149,525股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.3961%；反对2,035,885股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.6039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生委托公司董事许诺先生对2017年年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容详见公司于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2018年5月8日
