当代东方投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2018-067

当代东方投资股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间： 现场会议时间为2018年5月8日（星期二）下午14时30分；网络投票时间为2018年5月7日——2018年5月8日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间任意时间。）

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长彭志宏先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份261,938,179股，占公司总股份的33.0918％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份261,935,579

股，占公司总股份的33.0915％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0003％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代2人，代表股份982,625股，占公司总股份的0.1241％。

其中：通过现场投票的股东授权委托代表1人，代表股份980,025股，占公司总股份的0.1238％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0003％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

1、审议通过《关于公司控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。

总表决情况：同意261,938,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意982,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为控股子公司增资扩股承担股权收购义务的议案》。

总表决情况：同意261,938,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意982,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》。

总表决情况：同意261,938,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意982,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：郭建民焦晓琳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第二次临时股东大会决议。

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年5月8日

证券代码：000673 证券简称： 当代东方 公告编号：2018-065

当代东方投资股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在指定媒体上披露了《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-055），因工作人员疏忽，该公告中关于“最近一期经审计”的财务数据有误，现将相关信息更正如下（更正前后内容以斜体加粗字体显示）：

原文如下：

一、本次计提资产减值准备概述

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、 其他应收款、存货、固定资产及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备 61,091,548.84 元，明细如下：

■

更正为：

一、本次计提资产减值准备概述

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备61,091,548.84元，明细如下：

■

除上述更正信息外，该公告的其他信息保持不变。更正后的公告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-066）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-066

当代东方投资股份有限公司

关于公司2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了七届董事会五十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策等相关规定，公司及下属子公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

以下为本次资产计提减值准备的具体情况：

一、 本次计提资产减值准备概述

（一） 计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备61,091,548.84元，明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，减少公司2017年度净利润约61,091,548.84元，相应减少公司2017年末所有者权益约61,091,548.84 元。

三、 本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

（一） 应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

（1）按组合1（影视业务）计提坏账准备的情况：

■

（2）按组合2（非影视、影院业务）计提坏账准备的情况：

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（3）按组合3（影院业务）计提坏账准备的情况：

■

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

■

（二） 应收款项坏账的计提

根据上述方法，2017年度共计提应收款项坏账准备54,057,498.63元，其中应收账款坏账准备计提42,087,574.58元，其他应收款坏账准备计提11,969,924.05元。具体情况如下：

单位：元

■

（三）存货跌价准

存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述方法，2017年度公司计提存货跌价准备7,034,050.21元，具体情况如下：

■

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值准备共计61,091,548.84元。资产减值准备的计提合理，依据充分、公允地反映了截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

根据《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，公司2017年度计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司2017年度计提资产减值准备。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-068

当代东方投资股份有限公司

七届董事会五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年5月8日以现场加通讯表决方式召开了七届董事会五十二次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年5月2日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事长彭志宏先生主持召开本次会议，监事、高级管理人员列席参加本次会议。其中，现场表决的董事为彭志宏、崔玉杰、王飞、陈守德、苏培科、田旺林，通讯表决的董事为王春芳、王东红、蔡凌芳。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》。

公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司（以下简称“当代浪讯”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者广州复朴道和投资管理有限公司（代表“复朴浪讯院线1号私募股权基金”，以下简称“复朴道和”）。本次增资金额为人民币20,000万元，每元注册资本的认购价格为100元，对应增加当代浪讯注册资本200万元。复朴道和将采用现金方式增资入股，公司全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司放弃本次增资的优先认购权。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-069）。

二、审议通过《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》。

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司以及子公司拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司经营的交易平台申请发行定向债务融资产品不超过5亿元，最终以实际产品发行金额为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际融资需要在前述额度内分割、调整各期融资额度，决定申请发行定向债务融资产品的具体条件（如聘请中介机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。有效期自审议通过本议案的公司股东大会之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的公告》（公告编号：2018-070）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-069

当代东方投资股份有限公司

关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

（一） 增资扩股基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司（以下简称“当代浪讯”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者广州复朴道和投资管理有限公司（代表“复朴浪讯院线1号私募股权基金”，以下简称“复朴道和”或“投资方”）。本次增资金额为人民币20,000万元，每元注册资本的认购价格为100元，对应增加当代浪讯注册资本200万元。复朴道和将采用现金方式增资入股，公司全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司（以下简称“东方院线”）放弃本次增资的优先认购权。若东方院线不放弃优先认购权且维持65%的持股比例所需出资的金额为13,000万元人民币。

2018年5月8日，东方院线就上述事项与复朴道和签署了《霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

（二）公司为上述增资扩股提供收购义务、为投资方的分红金额承担差额补足义务

根据《补充协议》的约定，公司同意在达到协议约定条件的情况下收购投资方根据《增资协议》增资后所持有的全部当代浪讯股份；如当代浪讯未能在任何一个经营周期（每半年度）届满之日或之前向投资方派发金额不低于应分红金额的股息或红利，公司向投资方承担差额补足义务。

（三）审批程序

《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了该项议案，独立董事对东方院线放弃当代浪讯增资扩股优先认购权发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、投资方基本情况

企业名称：广州复朴道和投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440106MA59AKDA8P

类型：其他有限责任公司

住所：广州市越秀区东风东路745号1804房自编A

法定代表人：毛向宇

注册资本：200万人民币

成立日期：2015年11月02日

经营范围：投资管理服务;投资咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）。

财务数据：

单位：人民币元

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复朴道和与公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、当代浪讯基本情况

企业名称：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77849LXQ

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王东红

注册资本：1000.000000万

成立日期：2016年12月28日

登记机关：霍尔果斯市市场监督管理局

住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸北京路国际客服中心三层A315-3号

经营范围：影院建设投资、影院管理、从事广告业务；会展、公关策划；影院管理咨询；国内贸易。

当代浪讯财务数据：

单位：人民币元

■

股权结构：公司全资子公司东方院线持有当代浪讯65%股权，王飞持有当代浪讯35%股权。

2、增资前后股东情况

■

四、协议的主要内容

（一）增资协议的主要内容

甲方：广州复朴道和投资管理有限公司（代表“复朴浪讯院线1号私募股权基金”）

乙方:

乙方一：霍尔果斯当代东方院线管理有限公司

乙方二：王飞

目标公司：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司

1、目标公司估值及增资款

1.1根据本协议所规定的条款和条件，目标公司的注册资本将从人民币1,000万元增加至人民币1200万元，增加部分（“注册资本增加额”）（即人民币200万元）全部由甲方认缴。

1. 2甲方将支付人民币2亿元（“增资款”）认购以上注册资本增加额，合计获得本次投资后充分稀释基础上目标公司16.67%的股权。

1. 3各方同意，除非本协议另有明确约定，本协议项下的增资款缴付方式如下：甲方应按照协议相关约定向目标公司支付增资款，其中人民币200万元计入注册资本，其余人民币19,800万元计入目标公司的资本公积。

1.4增资款应当用于目标公司主营方向，即影院投资与经营。未经甲方的书面同意，目标公司不得将此次增资所得资金用于非经营性支出或者与目标公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

2、款项的缴付及工商变更登记

2.1在本协议生效之日起15日内，甲方应自行或指定第三方在15日内将其增资款总额的【10】%汇入目标公司指定的账户作为履约保证金；履约保证金在首笔剩余增资款到账之日即转为增资款。甲方应自行或指定第三方在本协议第三条约定先决条件全部获得满足后，按照如下进度支付增资款扣除履约保证金之后的剩余款项（“剩余增资款”）：（1）2018年6月30日前支付增资款总额的30%；（2）2018年9月30日前支付增资款总额的30%；（3）2018年12月31日前支付增资款总额的30%。如果甲方支付每笔剩余增资款的时间与上述进度不一致，甲方支付全部增资款的时间原则上不晚于2018年12月31日。甲方支付每笔剩余增资款之日即为支付增资款之日，每笔剩余增资款到账日即为增资款到账日。如本协议约定先决条件全部获得满足的时间晚于2018年12月31日，则剩余增资款付款日期顺延至本协议约定先决条件全部获得满足之日起10个工作日内。目标公司应在收到每笔增资款后5个工作日内，向甲方出具加盖目标公司公章且经目标公司法定代表人签名的股东名册，其中应列明甲方累计已支付的增资款及已取得的目标公司注册资本。

2.2如甲方按照上述2.1款约定的全部款项均已支付完成，则目标公司应在2018年12月31日前完成工商变更登记手续（由于甲方原因导致拖延的时间除外）；如甲方募集的增资款资金未能全部到位或部分到位，甲方应及时以书面形式告知乙方不再参与本次增资或参与部分增资，若甲方参与部分增资，则本协议所指增资款均以甲方实际支付的增资款金额为准。

3、股东权益的享有

本协议之甲方于增资款到账日成为目标公司股东，并自该日起享有股东权益与承担股东义务。

4、甲方的其他权利

4.1知情权。甲方享有作为股东所享有的对目标公司经营管理的知情权和进行监督的权利，甲方有权取得目标公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，甲方有权向目标公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。目标公司应按时提供甲方以下资料和信息：（1）每季度最后一日起45日内，提供季度合并财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表；（2）每会计年度结束后120日内，提供目标公司年度审计报告；（3）在每会计年度结束前30天内，提供目标公司下一年度业务计划、年度预算和预测的财务报表。

4.2 优先分红权。在目标公司同意派发股息、红利时，甲方将优先于目标公司其他股东获得不可累计的按照增资款固定年化利率计算的年分红金额。股息、红利分配方式为：目标公司每半年度为一个经营周期，每个经营周期满后1个月内进行周期结算，目标公司将财务报表报股东会批准，根据批准的财务报表制定股息或红利分配报告，经目标公司股东会同意后实施股息或红利分配。

（二）补充协议的主要内容

甲方：广州复朴道和投资管理有限公司（代表“复朴浪讯院线1号私募股权基金”）

乙方:

乙方一：霍尔果斯当代东方院线管理有限公司

乙方二：王飞

丙方：当代东方投资股份有限公司

目标公司：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司

<一>股权收购

1、 股权收购条件

符合以下条件的，丙方有义务收购甲方根据增资协议增资后所持有的全部目标公司股份：

(1) 目标公司未能在2020年12月31日前独立完成首次公开发行并上市（IPO）或被除丙方外的其他上市公司（以下简称“并购方上市公司”）成功并购（即甲方根据原协议持有的目标公司股权未能被并购方上市公司全部收购）；

(2) 2020年12月31日前的任一时间，目标公司核心人员王飞离职，或以股东、董事、合伙人、代理人、顾问、高管等直接或间接地经营与目标公司相同或类似的业务；

(3) 本次增资完成满两年度以后，如果丙方要求提前回购。

2、 收购价格

收购价格为增资款加每年（12个月）11.1%[单利，计息天数为甲方向目标公司支付增资款之日起至甲方收到股权收购款项期间的实际天数]的固定收益；收购方式为现金方式。

3、 收购时间

丙方应在本协议第一条第1款约定的任一条件成就之日起6个月内完成股权收购并完成收购款项的支付。

4、 甲方此前从目标公司获得的所有分红将冲抵甲方应得的收购价款。为免疑义，收购价格和收购价款均为丙方收购甲方股权情形下之含义，若甲方股权被并购方上市公司收购，则收购价格与收购价款以收购交易各方确定的目标公司估值计算确定收购价格与收购价款。

5、 其他

本次增资，目标公司投后估值为12亿元，如目标公司被并购方上市公司收购的估值（“实际估值”）低于本轮投后估值*（1+固定年化利率）（“目标估值”），则甲方有权在并购方上市公司收购前按照实际估值调整本次增资价格，按照调整后的新的增资价格计算甲方本次增资应持有的股权比例，以确保甲方在并购后能够收回增资款加每年（12个月）固定利率[单利，计息天数为甲方向目标公司支付增资款之日起至甲方收到股权收购款项期间的实际天数]的固定收益（为免疑义，履约保证金及后续支付的增资款应当根据各自的付款日分别计算收益）。甲方股权比例调整后与调整前之差（“补偿股权比例”）由乙方一进行补偿，补偿通过乙方一向甲方以名义价格转让等于补偿股权比例的部分目标公司股权的方式实现，由此导致的税费由乙方一承担，补偿股权比例的名义价格为1元或法律允许的其他最低价格，甲方豁免前述补偿义务的除外。

<二>清算优先权

如目标公司发生清算时，丙方承诺，在目标公司股东根据相关中国法律法规的规定的清算程序完成目标公司财产的分配后，丙方将向甲方支付补偿，直至甲方收回其对目标公司的增资款加上固定年化利率(单利，计息天数为甲方向目标公司支付增资款之日起至目标公司完成清算分配之日期间的实际天数，为免疑义，履约保证金及后续支付的增资款应当根据各自的付款日分别计算收益)的固定收益。

<三>固定分红及差额补足

目标公司应当在每个经营周期（每半年度）届满之日（即每年6月30日和12月31日）或之前，向股东进行分红或预分红，且向甲方派发的股息或红利不低于按照增资款固定年化利率（单利，计算天数为甲方支付投资款之日或上次派发股息或分红之日至当个经营周期最后一日期间的实际天数，为免疑义，履约保证金及后续支付的增资款应当根据各自的付款日分别计算收益）计算的固定收益（“应分红金额”）。

如目标公司未能在任何一个经营周期（每半年度）届满之日或之前向甲方派发金额不低于应分红金额的股息或红利，丙方应向甲方承担差额补足义务，在该经营周期届满之日起10日内向甲方支付补偿，补偿金额等于该经营周期应分红金额减去甲方在该经营周期自目标公司实际收到的股息或红利金额。

<四>资金成本补偿

乙方、丙方均理解甲方募集资金需向投资方支付资金成本，因此，目标公司承诺对甲方进行资金成本补偿，补偿金额为甲方募集资金到达甲方账户之日起至甲方向目标公司支付增资款之日期间按照固定年化利率（单利）计算的增资款利息（为免疑义，履约保证金及后续支付的增资款应当根据各自的募集资金到账日和付款日分别计算利息）。上述资金成本补偿金额由目标公司于甲方支付每笔增资款之日起10日内向甲方支付。

甲方应及时将募集来的资金支付至目标公司账户，具体为：基金产品备案完成后，募集资金到达甲方账户的金额一旦达到1,000万元，甲方应于3个工作日内将该笔资金支付至目标公司账户。

五、对公司的影响

当代浪讯通过增资扩股方式引入战略投资者，有利于当代浪讯快速补充企业运营资金，提升当代浪讯运营实力和业务规模，做大做强公司影院、院线业务。

六、董事会意见

针对本次交易，具有证券期货业务资格的会计师事务所已对标的企业进行审计，本次增资价格由相关各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，在对当代浪讯2017年度财务数据进行审计的基础上，经友好协商共同确定。

经审计，当代浪讯2017年度实现营业收入3,054.84万元，净利润265.76万元，盈利状况较好。受中国电影市场的快速发展的驱动，同时考虑到当代浪讯未来业务扩张的需求，东方院线放弃本次增资的优先认购权是基于公司自身融资结构考虑，期望引入外部投资者，做强公司影院、院线业务，优化公司融资机构。

独立董事意见：

公司控股孙公司当代浪讯拟通过增资扩股方式引入战略投资者。公司全资子公司东方院线放弃本次增资的优先认购权是基于公司自身融资结构考虑，并期望引入外部投资者，做强公司影院、院线业务，优化公司融资结构，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，我们一致同意东方院线放弃当代浪讯增资扩股优先认购权。

七、备查文件

1、公司七届董事会五十二次会议决议。

2、公司与投资方签署的《霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司增资协议》及《霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司增资协议之补充协议》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年5月8日

证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018-070

当代东方投资股份有限公司

关于公司2018年度申请发行定向

债务融资产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018 年 5月8日召开七届董事会五十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及附属子公司2018年度拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司经营的交易平台申请发行定向债务融资产品不超过5亿元，最终以实际产品发行金额为准。

公司拟在上述额度内采用分期发行的方式发行产品，各期产品的具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与交易平台、认购方最终签订的合同或协议为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际融资需要在前述额度内分割、调整各期融资额度，决定申请发行定向债务融资产品的具体条件（如聘请中介机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。有效期自审议通过本议案的公司股东大会之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年5月8日