中富通集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-048

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日下午2:30召开了公司2017年年度股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举陈融洁先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、林建平先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》,表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会委员：陈融洁、朱小梅、林建平、陈金山、蒋孝安，陈融洁为主任委员；

（2）审计委员会委员：陈金山、刘善理、林琛，陈金山为主任委员；

（3）提名委员会委员：蒋孝安、刘善理、朱小梅，蒋孝安为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：陈金山、蒋孝安、林琛，陈金山为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2018年5月10日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-049

中富通集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日下午2:30召开了公司2017年年度股东大会。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到3人，本次监事会由胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2018年5月10日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-050

中富通集团股份有限公司关于

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、林建平先生担任公司副总经理兼董事会秘书、张伟玲女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

林建平先生、张伟玲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：林建平、张伟玲

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：linjianping@zftii.com、zhangweiling@zftii.com

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月10日