广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议的公告
证券代码：300639 证券简称：凯普生物公告编号：2018-046
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年5月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年5月9日上午9:10在潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
具体内容详见公司2018年5月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于投资设立郑州康元健康管理有限公司的议案》。
具体内容详见公司2018年5月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物公告编号：2018-047
广东凯普生物科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
广州凯普医学检验所有限公司（以下简称“广州凯普检验所”）、上海凯普医学检验所有限公司（以下简称“上海凯普检验所”）和郑州凯普医学检验所（有限合伙）（以下简称“郑州凯普检验所”）为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）的全资子公司，为增强广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的资本实力，提高公司的资金效益，凯普医学检验拟以自有资金对广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所分别增资4,000万元、4,000万元和2,500万元。增资完成后，广州凯普检验所和上海凯普检验所的注册资本均由1,000万元增加至5,000万元，郑州凯普检验所的出资总额由500万元增加至3,000万元。
公司于2018年5月9日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
（一）企业名称：广州凯普医学检验所有限公司
成立日期：2015年2月11日
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,000万元
法定代表人：谢龙旭
住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验楼2层
经营范围：临床检验服务；药品研发；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；医疗设备维修；通用设备修理；商品信息咨询服务；工程技术咨询服务；
与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资子公司（公司间接持有其70.93%的股权）。
广州凯普检验所最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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（二）企业名称：上海凯普医学检验所有限公司
成立日期：2016年2月2日
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元
法定代表人：林钢
住 所：上海市浦东新区紫萍路908弄8号一至二层
经营范围：营利性医疗机构，医药产品的研发，医疗器械经营，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备、仪器仪表的维修，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。
与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资子公司（公司间接持有其70.93%的股权）。
上海凯普检验所最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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（三）企业名称：郑州凯普医学检验所（有限合伙）
成立日期：2015年1月15日
类 型：合伙企业
执行事务合伙人：广州凯普医学检验所有限公司（委派代表：管宇伟）
住 所：郑州市高新区长椿路11号大学科技园13幢2单元184、185号
经营范围：医疗临床检验服务；药品技术研究；生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；电气设备、仪器仪表修理；医疗专用设备维修；医疗商品信息咨询；工程技术咨询。
与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资合伙企业（公司间接持有其70.93%的出资份额）。
郑州凯普检验所最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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三、出资方式及资金来源
以货币方式出资，资金为凯普医学检验自有资金。本次增资后，公司间接持有广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的比例不发生变化。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次增资有利于增强广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的资本实力，提高公司的资金效益，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-048
广东凯普生物科技股份有限公司
关于投资设立郑州康元健康管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）拟投资设立100%持股的子公司郑州康元健康管理有限公司（以下简称“郑州康元”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），提升和强化公司在中西北区域的市场管理水平和服务能力，促进公司业务进一步增长。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立郑州康元健康管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资设立郑州康元的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：郑州康元健康管理有限公司；
2、拟设立地址：河南省郑州市高新技术产业开发区；
3、注册资本：800万元人民币；
4、经营范围：办公服务、会议及展览服务、市场经营管理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、医学研究和试验发展、医疗器械经营、医疗健康管理。
5、股权结构：凯普化学100%持股。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为满足公司战略发展的需要，凯普化学拟投资设立郑州康元，提升和强化公司在中西北区域的市场管理水平和服务能力，促进公司业务进一步增长。
本次投资设立郑州康元对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
2018年5月9日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-049
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2018年4月20日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）近日使用暂时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、凯普医疗健康使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
1、凯普医学检验近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况如下：
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二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述单位无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司过去十二个月进行现金管理的情况
（一）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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（二）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
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（三）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金购买国债逆回购品种情况如下：
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截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的累计未到期金额为14,500万元，使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为17,000万元（含本次进行现金管理的金额），未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和期限。
七、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广东凯普生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
6、本次进行现金管理的相关协议和说明书等。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2018年5月9日
