厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-10 来源：上海证券报

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2018-032

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

4.本次股东大会新增 3 项临时提案：议案14《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案15《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案16《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）股东大会届次：2017年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）会议主持人：董事长罗远良

（4）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三）下午14:00

网络投票时间：

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年5月8日15:00起至2018年5月9日15:00时终止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年5月9日9:30~11:30，13:00~15:00。

（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份86,977,100股，占上市公司总股份的54.3607％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86,950,100股，占上市公司总股份的54.3438％。通过网络投票的股东5人，代表股份27,000股，占上市公司总股份的0.0169％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份5,377,100股，占上市公司总股份的3.3607％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,350,100股，占上市公司总股份的3.3438％。通过网络投票的股东5人，代表股份27,000股，占上市公司总股份的0.0169％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、董事会秘书出席了会议。

公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人出席了会议。

公司高级管理人员列席了会议。

通力律师事务所律师列席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2017年年度股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了议案一《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：同意85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.6634％；反对1,158,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3315％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

2、审议通过了议案二《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议通过了议案三《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

4、审议通过了议案四《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果：同意85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.6634％；反对1,162,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.3366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了议案五《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》

6、审议通过了议案六《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

总表决结果：同意86,977,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意5,377,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

7、审议通过了议案七《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

总表决结果：同意86,969,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

8、逐项审议通过了议案八《2018年度董事薪酬方案》

议案8.01 董事长罗远良先生2018年度薪酬

总表决结果：同意62,351,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。

其中，中小股东表决结果：同意1,151,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.7997％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6881％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.5122％。

议案8.02 董事王兵先生2018年度薪酬

总表决结果：同意66,551,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

其中，中小股东表决结果：同意5,351,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.5183％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0818％。

议案8.03 董事邓光荣先生2018年度薪酬

议案8.04 董事张剑波先生2018年度薪酬

议案8.05 董事罗红贞女士2018年度薪酬

总表决结果：同意86,951,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

议案8.06 董事王小英女士2018年度薪酬

议案8.07 独立董事肖伟先生2018年度津贴

议案8.08 独立董事陈培堃先生2018年度津贴

议案8.09 独立董事潘越女士2018年度津贴

9、审议通过了议案九《关于续聘2018年度审计机构的议案》

总表决结果：同意86,964,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

其中，中小股东表决结果：同意5,364,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7675％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1506％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0818％。

10、审议通过了议案十《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

其中，中小股东表决结果：同意4,214,600股，占出席会议中小股东所持股份的78.3805％；反对1,158,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5376％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0818％。

11、逐项审议通过了议案十一《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英担任公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

总表决结果：

11.01.候选人：提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:87,041,010股

11.02.候选人：提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:86,541,001股

11.03.候选人：提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:86,301,001股

11.04.候选人：提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:85,801,001股

11.05.候选人：提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:85,801,010股

11.06.候选人：提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:85,801,001股

其中，中小股东表决结果：

11.01.候选人：提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:5,441,010股

11.02.候选人：提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,941,001股

11.03.候选人：提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,701,001股

11.04.候选人：提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,201,001股

11.05.候选人：提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,201,010股

11.06.候选人：提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人同意股份数:4,201,001股

12、逐项审议通过了议案十二《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举潘越、邹雄、肖珉担任公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：

总表决结果：

12.01.候选人：提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:86,421,001股

12.02.候选人：提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:85,801,001股

12.03.候选人：提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:85,801,001股

其中，中小股东表决结果：

12.01.候选人：提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:4,821,001股

12.02.候选人：提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:4,201,001股

12.03.候选人：提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人同意股份数:4,201,001股

13、逐项审议通过了议案十三《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举卢瑞娟、吴玉莲担任公司第三届监事会非职工代表监事。

总表决结果：

13.01.候选人：提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人同意股份数:86,221,001股

13.02.候选人：提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人同意股份数:85,801,001股

14、审议通过了议案十四《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

15、审议通过了议案十五《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

16、审议通过了议案十六《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

三、独立董事述职

本次股东大会上，公司独立董事就 2017年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年4月17日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年5月10日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2018-033

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英为公司第三届董事会非独立董事，选举潘越、邹雄、肖珉为公司第三届董事会独立董事。

一、第三届董事会成员组成

罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英、潘越（独立董事）、邹雄（独立董事）、肖珉（独立董事）。

二、第三届董事会任期

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

三、第三届董事会董事的任职资格和条件

第三届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第三届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

四、第二届董事会部分独立董事任期届满离任情况

陈培堃先生、肖伟先生均曾担任公司第一届董事会独立董事、公司第二届董事会独立董事，在公司连续任职独立董事均已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，本次董事会换届选举不再被提名为公司独立董事候选人。

陈培堃先生、肖伟先生在担任公司独立董事期间，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司对第二届董事会独立董事陈培堃先生、肖伟先生在公司担任独立董事期间的勤勉尽职和辛勤付出，特别表示衷心感谢！

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年5月10日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2018-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举卢瑞娟女士、吴玉莲女士担任公司第三届监事会非职工代表监事。2018年4月13日，公司职工代表大会选举崔静红女士担任公司第三届监事会职工代表监事【具体内容详见公司于2018年4月17日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-016）】。

一、第三届监事会成员组成

职工代表监事：崔静红

非职工代表监事：卢瑞娟、吴玉莲。

二、第三届监事会任期

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

三、第三届监事会监事的任职资格和条件

崔静红由公司工会提名作为第三届监事会职工代表监事候选人并经公司职工代表大会选举担任公司第三届监事会职工代表监事，卢瑞娟、吴玉莲由第二届监事会提名作为第三届监事会非职工代表监事候选人并经公司2017年年度股东大会选举担任第三届监事会非职工代表监事；崔静红、卢瑞娟、吴玉莲最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第三届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

监事会

2018年5月10日

107版信息披露