河南思维自动化设备股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2018-051

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重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月28日起连续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月16日、3月21日、3月28日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。公司预计股票自2018年2月28日起预计停牌不超过1个月。

停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年3月30日、4月10日、4月17日披露的《重大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）。

停牌期满2个月，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年4月30日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月，并于2018年4月25日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-044）。

停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于5月3日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-048）。

股票停牌以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份及支付现金购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组不存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，亦不构成借壳上市。目前处于进一步商讨、论证与沟通阶段，尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并申请复牌。

截至本公告披露日，公司已聘请中介机构对标的资产开展尽职调查、审计和评估等相关工作。本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整。鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年5月10日