海航投资集团股份有限公司
更正公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-055
海航投资集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2018-040）和《关于与控股子公司确定互保额度的补充公告》（公告编号：2018-053）。
经事后核查发现，上述公告中部分内容需进行更正，现将上述公告更正如下：
更正前：
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2017年年度股东大会批准公司与控股子公司2018年的互保额度。
公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度股东大会批准2018年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
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上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、控股子公司情况介绍
1、基本情况
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2、最近一期（2017年）经审计主要财务数据
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更正后：
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2017年年度股东大会批准公司与控股子公司2018年的互保额度。
公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度股东大会批准2018年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
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上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。上述担保额度之间不能调剂。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、被担保单位情况介绍
1、基本情况
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2、最近一期（2017年）经审计主要财务数据
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除上述更正内容外，公告中其他内容不变。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-056
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2017年年度股东大会批准公司与控股子公司2018年的互保额度。
公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度股东大会批准2018年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
■
上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。上述担保额度之间不能调剂。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、被担保单位情况介绍
1、基本情况
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2、最近一期（2017年）经审计主要财务数据
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3、被担保方为非失信被执行人。
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供115,000万元担保。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、董事会相关意见
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
