南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2018-056
南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议（以下简称会议）于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年5月6日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会董事傅敦汛先生因工作调整，向公司董事会递交了辞呈，申请辞去公司董事以及董事会专门委员会相关职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。傅敦汛先生辞去公司董事职务后仍将担任公司总裁。
公司于2018年5月9日召开股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司董事会成员由9人变更为11人。据此，公司拟聘任2名董事。经控股股东三胞集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意聘任王彤焱女士、徐芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事候选人简历：
王彤焱，女，1969年2月出生，里斯本工商管理大学博士学位、西安交通大学管理学MBA硕士学位、西安交通大学临床医学本科学位。曾任美国强生集团杨森制药公司副总裁、中国化药协会副会长。现任三胞集团副总裁，生物医疗产业集团CEO、凡迪基因董事长、新加坡上市公司Cordlife 的董事成员。持本公司股票0股。
徐芳，女，1967年7月出生，鹿特丹商学院MBA。现任三胞生物医疗高级副总裁，兼任Dendreon Corporation董事长。持本公司股票0股。
二、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会独立董事的议案》
为满足公司经营和发展需要，公司提名时玉舫先生为第八届董事会独立董事候选人。提名委员会审查了时玉舫先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，认为其符合独立董事任职资格，同意聘任时玉舫先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人简历：
时玉舫，男，汉族，1960年出生；1988年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学博士学位；1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995年至2001年在美国红十字协会Holland医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学从事研究工作，并被聘为终身副教授；2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院从事研究工作，并被聘为终身教授；2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长。持本公司股票0股。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司就本次董事会审议的第一、第二项议案提请董事会召集2018年第三次临时股东大会。有关内容详见在上海证券交易所网站披露《南京新百关于召开2018年第三次临时股东大会会议通知》。（公告编号：临2018-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-057
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日14 点
召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心12楼1211室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。详见2018年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第一项至第二项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证
（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人
身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传
真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2018年5月25日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心
3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722
4、联系人：周静、王辰玮。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：6006820证券简称：南京新百0公告编号：临2018-058
南京新街口百货商店股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到董事傅敦汛先生提交的书面辞职报告。因工作调整，傅敦汛先生申请辞去公司董事以及董事会专门委员会等相关职务，傅敦汛先生辞去公司董事职务后仍将担任公司总裁。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，傅敦汛先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
傅敦汛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对傅敦汛先生担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2018年5月11日
