苏州赛腾精密电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-058
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙丰先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事周纯杰先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
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11、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
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12、 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案包括非累积投票议案和累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、 本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙律师、方勔律师
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司2017年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-059
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
公司于2018年2月8日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：苏州银行结构性存款7066601992018020800001），具体情况详见公司于2018年2月10日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）
该产品于2018年5月9日到期，公司已收回本金人民币10,000万元,并取得收益人民币1,127,500.00元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）本次继续购买的情况
1、 产品名称：结构性存款
2、 产品类型：保本浮动收益
3、 产品风险评级：较低风险
4、 产品年化收益率：4.00%
5、 产品起息及到期日：2018年5月11日至2018年6月11日
6、 认购金额：10,000万元人民币
7、 资金来源：闲置募集资金
说明：公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计13,000万元人民币。
五、备查文件
第一届董事会第十六会议决议
2018年第一次临时股东大会决议
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
结构性存款协议书
银行回单
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会
2018年5月10日
