烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-013
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事冯晓鸿女士身在国外、独立董事李宏宝先生、杨希勇先生因工作原因无法现场出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李娇云出席了会议；公司副总经理宋鹏、宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师崔白律师、夏俊彦律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本次利润分配及资本公积金转增股本的预案为：
拟以截至2017年12月31日公司股份总数176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币44,000,000元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增84,480,000股，转增后公司总股份增加至260,480,000股。
7、 议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：崔白律师、夏俊彦律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所崔白律师、夏俊彦律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018年5月11日
