万华化学集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-71号
万华化学集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，公司董事李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生、刘立新先生、MU Simon Xinming、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因工作原因未能到会；
2、 公司在任监事5人，出席1人，公司监事车云女士、孙晓先生、姚元恩先生、赵军生先生因工作原因未能到会；
3、 公司董事长兼总裁廖增太先生、公司董事兼常务副总裁、财务总监、董事会秘书寇光武先生、监事田洪光先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、 议案名称：《关于公司2017年投资完成情况及2018年投资计划的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本项议案为关联交易议案，公司原控股股东万华实业集团有限公司回避表决。
10、 议案名称：《关于公司对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、 议案名称：《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、 议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于修改<公司员工住房借款管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于公司票据质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《公司关于开展委托理财及制定委托理财管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
第2、10、11项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
第9项议案为关联交易，关联股东原控股股东万华实业集团有限公司申请了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所
律师：孙广亮、马军
2、 律师见证结论意见：
万华化学2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对该法律意见书承担相应的法律责任。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
万华化学集团股份有限公司
2018年5月11日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2018-72号
万华化学集团股份有限公司
2017年度股东大会现场主要交流内容汇总公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司于2018年5月10日召开2017年度股东大会，现场主要交流内容汇总公告如下：
一、时间：2018年5月10日9:00-11:30
二、地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
三、会议出席人员：
万华化学：董事长兼总裁廖增太先生，常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇光武先生，监事田洪光先生
投资者：兴业证券、长江证券、国泰君安、华夏基金、广发基金等机构投资者及个人投资者约200人。
四、主要交流内容：
问题1：公司对未来MDI价格走势判断？
答：MDI价格主要由供需决定。2017年全球MDI需求增长5%，是金融危机以后增长最快的一年；供给方面，近几年产能扩张没有跟上需求步伐，2008年以来除了国内万华和上海covestro以及中东sadara以外就没有产能扩产；欧美MDI装置老旧（大部分建于70-80年代），规模小、长时间运行，再加上MDI产业链长，往往一个环节出问题，整个生产线就受影响。未来一段时间MDI供需会保持偏紧的态势。
问题2、烟台2018年80亿资本开支包括哪些？
答：2018年资本开支主要是TDI，MMA，PMMA，包括配套的煤气化装置扩产，硝基苯、苯胺、硝酸；正在报批的100万吨乙烯项目等。
问题3、公司如何加强安全管理？
答：2016年公司“920”安全事故非常惨痛，事故后，公司收到5717份员工反思，提炼了300个问题落实； 2017年是安全管理年，一是劳动纪律，二是工艺纪律，三是工艺流程，四是装备的可靠性，五是智能化程度，六是安全研究，七是安全文化。公司邀请世界最大的安全公司挪威船级社，评估安全性，和国际一流企业还有差距，分了7级，万华是5.7级。今年深化安全，安全本质深化，风险识别+智能化逐步提升，人的行为管理有更大的提升；希望2019年跨越6级，公司内部目标安全环保是公司红线，不能突破；每个月必须保证一次安全稽核会议。
问题4、为什么水性涂料发展比较慢？
答：万华MDI做了40年，水性涂料从2009年11月16日第一个人入职，到现在团队已经有300人，一个产业用8年的时间做到现在已经很快了，但未来能不能做到MDI的规模需要再努力。
问题5、随着万华规模不断提升，组织效率会不会下降？万华如何平衡规模和效率？
答：规模增长，必然带来效率下降。万华一直在消肿，近两年，大幅度精简流程，2011年可能12个环节，现在绝对不要超过4个环节，流程和组织效率近两年在提高。万华争取规模增长速度远大于效率下降速度，那就依然可以保持效益的提升。
问题6、公司大乙烯项目为什么用丙烷裂解工艺？
答：用丙烷裂解做乙烯，万华有特殊的优势：万华在LPG市场采购有一定话语权，中国唯一CP定价推荐权；天然洞窟优势，一期118万立方米，二期100万立方米，可以利用丙烷价格周期性明显特征降低采购成本。另外美国乙烷出口少，大量国内消化，但LPG原料来源更多。
问题7、请介绍下公司实施百千亿战略，实现跨越式发展？
答：公司“百千亿”计划，是指在未来五年公司的常态化销售收入过千亿，常态化净利润过百亿，万华可持续发展能力要有跨越式提升。
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2018-73号
万华化学集团股份有限公司
关于控股股东烟台万华化工有限公司
部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月10日收到控股股东烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工” ）关于部分股权质押的通知，内容如下：
万华化工将其持有的本公司186,000,000股无限售条件流通股股份质押给中国进出口银行，本次质押的股权数占本公司总股本的6.80%，万华化工已于2018年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。
截至本公告日，万华化工持有本公司股权1,310,256,380股，占本公司总股本的47.92%；万华化工累计质押股权186,000,000股。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2018年5月11日
