爱普香料集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2018-015
爱普香料集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事朱忠兰女士、齐庆中先生、王鸿祥先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书葛文斌先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于〈2017年度决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2018年度银行融资及相关担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第10项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上通过；第1至9项议案均为普通事项，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳律师、朱萱律师
2、 律师鉴证结论意见：
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。
爱普香料集团股份有限公司
2018年5月11日
