中煤新集能源股份有限公司
八届十七次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-017

中煤新集能源股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十八次董事会会议通知于2018年4月28日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任卢浙安先生为公司副总经理，简历如下：

卢浙安，男，1972年12月出生，汉族，大学本科学历，工业管理工程专业，高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理，党总支书记、董事长，现任中煤新集利辛发电有限公司党委书记、董事长。

卢浙安先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

此议案独立董事发表了独立意见。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O一八年五月十一日