合盛硅业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-027
合盛硅业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长罗立国先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事罗立国先生、罗燚女士、方红承先生、龚吉平先生、蒋剑雄先生；董事方红承先生、罗烨栋先生和浩瀚先生及独立董事陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，聂长虹女士、褚怡女士、高君秋女士；
3、 董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7，关联股东宁波合盛集团有限公司（持有390,462,195股）、新疆启远股权投资管理有限公司（持有18,696,000股）和新疆启恒股权管理有限公司（持有6,000,000股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：沈国权、赵东
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
合盛硅业股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-028
合盛硅业股份有限公司
关于申请综合授信额度提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）、合盛硅业（鄯善）有限公司、合盛电业（鄯善）有限公司
●本次担保金额：8.20亿元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况
公司第二届董事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请综合授信分别或共同提供担保，拟担保金额不超过人民币34.05亿元，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。详见公司于2018年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-007）。
公司于2018年2月27日至2018年4月30日之间签署的对外担保协议情况如下：
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二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额56.01亿元，均为对合并报表范围内公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为103.42%；其中，无逾期担保。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2018年5月11日
