浙江康盛股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-058
浙江康盛股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2018年5月11日（星期五）下午14:00开始。
网络投票时间为：2018年5月10日-2018年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7名，所持股份641,665,432股，占公司有表决权总股份的56.4648％。其中：参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人，所持股份46,529,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0945％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持股份640,824,432股，占公司有表决权总股份的56.3907％。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共2人，所持股份45,688,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0205%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共1名，所持股份841,000股，占公司有表决权总股份的0.0740％。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共1名，所持股份841,000股，占公司有表决权总股份的0.0740％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部15项议案均获得通过。具体表决结果如下：
1. 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
2. 审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
3. 审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
4. 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
5. 审议通过了《关于2017年度利润分配的方案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6. 审议通过了《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
7. 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为46,529,800股。
表决结果：同意46,529,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8. 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9. 审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10. 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11. 审议通过了《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
12.审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为371,665,432股。
表决结果：同意371,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
13.审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
14.审议通过了《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为371,665,432股。
表决结果：同意371,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
15.审议通过了《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定
向融资等产品的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
