湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2018-022
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午 1:30 (2)网络投票时间：2018年5月10日至 2018年5月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月10日下午15:00 至 2018年5月11日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈纪明。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份242,018,812股，占公司有表决权股份总数的65.1838%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份242,018,812股，占公司有表决权股份总数的65.1838 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）及其授权委托代表共1人，代表股份400,000，占公司有表决权股份总数的0.1077 %。
公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决结果如下：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、审议通过《公司2017年度财务决算提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、审议通过《公司2018年度财务预算方案提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
五、审议通过《公司2017年度利润分配方案提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
决定以2017年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) ，合计派发现金红利7,425,740元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
七、审议通过《关于公司向银行申请授信的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
八、审议通过《预计2018年度日常关联交易的提案》。
该提案的表决结果为：同意980,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该提案的表决。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
九、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
十、审议通过《关于2017年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
十一、审议通过《2018年度公司董事、监事薪酬试行办法》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
十四、审议通过《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的提案》。
该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了2017年度工作的述职报告。
公司独立董事2017年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所朱志怡律师和胡浩然律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2017年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
