吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2018-024
转债代码：113017 证券简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十四次会议于2018年5月11日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年5月6日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议向董事长发放2016年年薪的议案》
同意公司董事长2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为695,360元（税前）。
董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共8名。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于审议向高级管理人员发放2016年年薪的议案》
同意公司总经理2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为625,820元（税前），其他高级管理人员2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为556,280元/人（税前）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一八年五月十二日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2018-025
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十二次会议于2018年5月11日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年5月6日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决监事6人，实际参加通讯表决监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议向监事会主席发放2016年年薪的议案》
同意公司监事会主席2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为556,280元（税前）。
监事会主席雷爱民先生回避表决，全体非关联监事共5名。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一八年五月十二日
证券代码：601929证券简称：吉视传媒 公告编号：2018-026
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月24日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吉林省吉视投资有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月27日公告了股东大会召开通知，并于2018年5月9日披露了股东大会延期公告。单独持有3.17%股份的股东吉林省吉视投资有限责任公司，在2018年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于审议向董事长发放2016年年薪的议案》
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革领导小组审定，公司董事长2016年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为695,360元（税前）。
本议案已于2018年5月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
(2)《关于审议向监事会主席发放2016年年薪的议案》
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革领导小组审定，公司监事会主席2016年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为556,280元（税前）。
本议案已于2018年5月11日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过。
上述议案不属于特别决议事项，不需要累积投票。
三、 除了上述增加临时提案及股东大会召开日期延期外，于2018年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月24日14点00 分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
增加临时提案后的议案刊登于2018年5月12日上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
