克明面业股份有限公司
关于总经理增持公司股份计划的声明
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-070
克明面业股份有限公司
关于总经理增持公司股份计划的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日披露了《关于总经理增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-069），总经理陈宏先生于2018年5月4日通过大宗交易方式增持公司股票540,000股，占公司总股本的0.16%，增持金额6,285,600元，本次交易对方为公司控股股东南县克明食品集团有限公司。公告披露后，部分投资者致电公司，反映陈宏先生本次增持行为不符合2018年5月2日披露的《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-067）的内在意涵。
应投资者要求，公司总经理陈宏先生声明：5月4日通过大宗交易方式增持的540,000股公司股票，不计入2018年5月2日公告的增持计划额度内，其将按2018年5月2日公告的增持计划，在未来十二个月内，公司股价不超过12元时，增持不低于10,000万元，公司股价不超过18元时，增持不低于2,000万元。在上述期间，如其再次受让控股股东、实际控制人及其关联方的股份，该部分股份仍不计入增持计划额度内。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年05月12日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-071
克明面业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股
信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议，具体内容详见2018年04月28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018－063）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年4月27日）及2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年5月8日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年4月27日）前10名股东持股情况
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二、股东大会股权登记日（即2018年5月8日）登记在册的前10名股东持股情况
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特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年05月12日
证券代码：002661证券简称：克明面业公告编号：2018-072
克明面业股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。因公司工作人员疏忽，通知中部分内容有误，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
本次会议议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次会议议案均为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
更正后：
二、会议审议事项
1、《关于回购公司股份预案的议案》
1.01.回购股份的目的和用途
1.02.回购股份的方式
1.03.回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05.拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06.回购股份的期限
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
本次会议议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次会议议案均为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1包含子议案，须逐项表决；议案2以议案1表决通过为前提。
本次会议议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
更正前：
三、提案编码
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更正后：
三、提案编码
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更正前：
附件二：
授权委托书
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更正后：
附件二：
授权委托书
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除上述更正内容之外，原通知中的其它内容不变。
更正后的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见附件。
对因公司工作人员疏忽，给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件：
克明面业股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知(更正后)
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年5月15日召开公司2018年第四次临时股东大会，本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2018年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月15日（星期二）下午3:00
（2）网络投票的日期和时间：2018年5月14日（星期一）至2018年5月15日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年5月15日（星期二）9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月14日（星期一）15:00至2018年5月15日（星期二）15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）
7、出席对象：
（1）于2018年5月8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于回购公司股份预案的议案》
1.01.回购股份的目的和用途
1.02.回购股份的方式
1.03.回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05.拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06.回购股份的期限
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
本次会议议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次会议议案均为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1包含子议案，须逐项表决；议案2以议案1表决通过为前提。
本次会议议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月9日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。
5、会议联系方式
联系人：公司董事会办公室王勇陈燕
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
七、备查文件
1、克明面业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362661
2、投票简称：克明投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（星期一）15：00，结束时间为2018年5月15日（星期二）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2018年第四次临时股东大会结束。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
■
委托人签名（盖章）：
2018 年月日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
证券代码：002661证券简称：克明面业公告编号：2018-073
克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。
近日，公司使用闲置募集资金65,000,000元购买广东南粤银行长沙分行（以下简称“广东南粤银行”）“结构性存款”理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：335天
4、预期年化收益率：5.09%
5、产品收益计算日：2018年05月10日
6、产品到期日：2019年04月10日
7、认购资金总额：人民币65,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与广东南粤银行无关联关系
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对金融市场会产生一定的影响，可能导致金融市场投资品种的价值和风险发生较大变化，由此可能导致本结构性存款产品遭受损失。
（2）信用风险：广东南粤银行保证在到期日或提前终止日向投资者支付100%本金，但如果因为投资者违反本结构性存款产品说明书的约定，提前赎回其购买的结构性存款产品，则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能丧失本产品说明书约定的收益外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。
（3）收益风险：如果在存期内，市场利率调整，本结构性存款产品的收益率不随市场利率的调整而调整。
（4）流动性风险：本产品有约定的存续期限，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现；且本产品可能面临资产不能迅速变现，或者选择变现会对资产价格造成重大不利影响的风险。
（5）不可抗力及意外风险：指由于自然灾害、战争、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常进行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响结构性存款产品的本金和收益安全。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为25.79亿元（含本次公告理财产品6,500万元）。尚未到期金额61,700万元（含本次公告理财产品6,500万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的20.61%。具体如下：
(1)已经到期的理财产品情况
■
（2）尚未到期的理财产品情况
■
五、备查文件
1、广东南粤银行结构性存款产品协议书；
2、广东南粤银行产品客户权益须知；
3、广东南粤银行结构性存款产品说明书；
4、广东南粤银行结构性存款产品风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年05月12日
