莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—033

莲花健康产业集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于处置资产的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于处置资产的公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—034

莲花健康产业集团股份有限公司

关于处置资产的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟处置资产概述

1、为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，依据《企业会计准则第4号--固定资产》的有关规定，公司拟对味业南区部分符合前述规定的固定资产进行处置。

2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于处置资产的议案》，本次资产处置事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次资产处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟处置资产情况

依据《企业会计准则第4 号--固定资产》第五章第二十一条固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：（一）该固定资产处于处置状态。（二）该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

根据前述规定，公司拟对部分符合前述条件的固定资产进行处置，主要为糖化罐、发酵罐、中和罐、结晶罐、空压机、烘干机、降膜蒸发器、离心机等相关机器设备和辅助设备。上述资产账面价值为1753.83万元，其中：专用设备1649.40万元，通用设备为104.43万元。

公司委托北京正和国际资产评估有限公司对拟处置固定资产应用市场法进行了评估，在评估基准日2018年4月20日，评估净值为1740.61万元。

三、资产处置的主要内容

1、处置方式：公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则，采用分类打包、部分打包以及整体打包等方式处置。

2、定价依据：参考评估价值，依据市场状况、供求关系，竞争性谈判情况，协商确定。

3、授权公司总经理或指定人员全权办理，包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

4、拟处置资产所有权权属清晰，公司将根据供求情况，适时推进处置。

四、本次资产处置对公司的影响

1、本次拟处置的资产为公司闲置或不适应发展需要的机器设备，不影响公司正常生产经营和发展。

2、本次资产处置有利于公司盘活资产，及时收回资金，促进公司产业调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。

五、备查文件

1、莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、北京正和国际资产评估有限公司出具的正和国际评报字【2018】第039号《资产评估报告》。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日