北京京城机电股份有限公司
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-015
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第四次临时
会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年5月8日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第四次临时会议于2018年5月11日以通讯形式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整），为期15天，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的议案。
有关廊坊天海相关资料：
于本公告日，公司持有廊坊天海86.9542%股权。自2011年起，廊坊天海的财务报表纳入公司合并财务报表范围，故廊坊天海为公司非全资附属公司。吴寿宗为廊坊天海股东，持有13.0458%股权。
廊坊天海成立于2007年3月27日，位于河北省廊坊市经济技术开发区耀华道18号，是由北京京城机电控股有限公司及韩国寿宗先生投资兴建的中外合资企业，注册资本18000万元人民币。2011年12月21日，廊坊天海中方股东股权变更，由“北京京城机电控股有限责任公司”变更为“北京天海工业有限公司”。2013年1月8日，经双方股东同意，北京天海工业有限公司单方增资，廊坊天海新增注册资本12141万元，增资完成后廊坊天海公司注册资本由18000万元增加到30141万元。
廊坊天海目前经营范围为设计、生产B1无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）和B3特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶），销售本公司自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。廊坊天海经营期限：2007年03月27日至2027年03月26日。
香港联合交易所有限公司证券上市规则（联交所上市规则）涵义：
根据公司截至2017年12月31日止年度经审计合并财务报表，由于廊坊天海截至2017年12月31日止的资产、盈利和收益总值按联交所上市规则第14.04（9）条所界定的百分比率计算分别占公司合并资产、盈利、收益总值的5%以上，故公司根据联交所上市规则第13.25（2）条作出披露。
廊坊天海解散清算的理由：
根据北京天海公司“十三五”退出不盈利企业，盘活土地资源的战略方针，依据《廊坊天海高压容器有限公司章程》第五十六条规定：公司发生严重亏损，可以依法终止合营。由于廊坊天海合资期限未到期，经双方股东协商，故提前解散廊坊天海并进行清算工作，并将廊坊天海产品结构向其他子公司疏解，完整集团内资产重新整合，提升整体盈利能力。具体原因如下：
（1）廊坊天海自成立以来一方面受到金融危机及2012年美国市场“双反调查”影响，合同长期处于不饱满状态，虽然通过采取换标取证等多项措施，但仍未出现明显好转。另一方面，在经济下行和国家政策导向的双重作用之下，天然气行业急剧降温，导致国内市场缠绕瓶合同急剧萎缩，订单大幅下滑。在国际市场和国内市场的双重挤压下，廊坊天海长期亏损，通过正常经营扭亏希望渺茫。
（2）当地政府环保压力趋于严格。廊坊天海根据当地政府减产、减排政策，在2016年、2017年出现多次被迫停产，合同交付能力受到严重影响。
（3）原廊坊天海生产产品转移至宽城天海及天津天海生产制造成本更具竞争力，更有利于提升上市公司整体利润。
对公司的影响：
董事会认为：廊坊天海解散清算符合公司最佳利益，且不会对公司营运造成重大不利影响，若有关解散清算事宜有任何重大进展，公司将于适当时候另行公告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年5月11日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-016
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2018年5月11日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整），为期15天，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司提前解散并进行清算的议案
有关廊坊天海相关资料：
于本公告日，公司持有廊坊天海86.9542%股权。自2011年起，廊坊天海的财务报表纳入公司合并财务报表范围，故廊坊天海为公司非全资附属公司。吴寿宗为廊坊天海股东，持有13.0458%股权。
廊坊天海成立于2007年3月27日，位于河北省廊坊市经济技术开发区耀华道18号，是由北京京城机电控股有限公司及韩国寿宗先生投资兴建的中外合资企业，注册资本18000万元人民币。2011年12月21日，廊坊天海中方股东股权变更，由“北京京城机电控股有限责任公司”变更为“北京天海工业有限公司”。2013年1月8日，经双方股东同意，北京天海工业有限公司单方增资，廊坊天海新增注册资本12141万元，增资完成后廊坊天海公司注册资本由18000万元增加到30141万元。
廊坊天海目前经营范围为设计、生产B1无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）和B3特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶），销售本公司自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。廊坊天海经营期限：2007年03月27日至2027年03月26日。
香港聯合交易所有限公司證券上市规则(「联交所上市規則」) 涵义：
根据公司截至2017年12月31日止年度经审计合并财务报表，由于廊坊天海截至2017年12月31日止的资产、盈利和收益总值按联交所上市規則第14.04(9) 條所界定的百分比率計算分别占公司合并资产、盈利、收益总值的5%以上，故公司根据联交所上市规则第13.25 (2)條作出披露。
廊坊天海解散清算的理由：
根据北京天海公司“十三五”退出不盈利企业，盘活土地资源的战略方针，依据《廊坊天海高压容器有限公司章程》第五十六条规定：公司发生严重亏损，可以依法终止合营。由于廊坊天海合资期限未到期，经双方股东协商，故提前解散廊坊天海并进行清算工作，并将廊坊天海产品结构向其他子公司疏解，完整集团内资产重新整合，提升整体盈利能力。具体原因如下：
（1）廊坊天海自成立以来一方面受到金融危机及2012年美国市场“双反调查”影响，合同长期处于不饱满状态，虽然通过采取换标取证等多项措施，但仍未出现明显好转。另一方面，在经济下行和国家政策导向的双重作用之下，天然气行业急剧降温，导致国内市场缠绕瓶合同急剧萎缩，订单大幅下滑。在国际市场和国内市场的双重挤压下，廊坊天海长期亏损，通过正常经营扭亏希望渺茫。
（2）当地政府环保压力趋于严格。廊坊天海根据当地政府减产、减排政策，在2016年、2017年出现多次被迫停产，合同交付能力受到严重影响。
（3）原廊坊天海生产产品转移至宽城天海及天津天海生产制造成本更具竞争力，更有利于提升上市公司整体利润。
对公司的影响：
监事会认为：廊坊天海解散清算符合公司最佳利益，且不会对公司营运造成重大不利影响，若有关解散清算事宜有任何重大进展，公司将于适当时候另行公告。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2018年5月11日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-017
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于控股股东为公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整），为期15天，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
（二）审议情况
2018年5月11日，第九届董事会第四次临时会议审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
2018年5月11日，第九届监事会第八次会议审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于京城机电为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
二、向公司提供财务资助主体基本情况：
1、提供财务资助主体：北京京城机电控股有限责任公司
2、法定代表人：任亚光
3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路59号楼18层
5、注册资本：204468.708296万元
6、成立日期： 1997年09月08日
7、注册号：911100006336862176
经营范围： 劳务派遣：授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响
京城机电为公司提供财务资助，以帮助公司进行资金周转。资助利率为中国人民银行一年期同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第九届董事会第四次临时会议决议；
公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年5月11日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-018
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于参加北京辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的_总会计师（财务负责人）、董事会秘书 将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年5月11日
