大秦铁路股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2018-014
大秦铁路股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月23日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铁路太原局集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有61.70%股份的股东中国铁路太原局集团有限公司，在2018年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案一内容：鉴于俞蒙先生已辞去公司董事、副董事长职务，作为大秦铁路股份有限公司的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，提名毕守锋先生为公司第五届董事会董事候选人。
毕守锋先生简历：
毕守锋，1971年1月出生，男，中国国籍，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师。1998年6月至2013年3月历任铁道部财务司主任科员，铁道部资金清算中心综合信息处副处长、信息处处长、综合处处长，铁道部财务司综合财务处处长、预算管理处处长，2013年3月至2017年11月任中国铁路总公司财务部企业财务处处长、资金管理处处长。自2017年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。
提案二内容：作为大秦铁路股份有限公司的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，提名张永青先生为公司第五届监事会监事候选人。
张永青先生简历：
张永青，1965年8月出生，男，中国国籍，大学学历。1994年8月至1996年7月历任北京铁路局太原铁路分局机关多经办畅通公司业务部经理、多经办公室副主任。1997年8月至2005年3月历任北京铁路局太原铁路分局忻州站副站长、忻州车务段副段长、段长。2005年3月至2009年8月历任太原铁路局忻州车务段段长、原平车务段段长、侯马车务段段长。2009年8月至2017年7月历任太原铁路局多经处处长、经营开发处处长。2017年7月至2017年11月任太原铁路局纪委副书记、监察处处长。自2017年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司纪委副书记、监察处处长。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月23日 14点30分
召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案8经公司第五届董事会第四会议和公司第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2018年4月28日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；议案9、议案10内容详见2018年5月12披露于上海证券交易网站和相关报纸的《大秦铁路股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
大秦铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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