山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-033
山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事甄明晖先生因公出差，授权委托董事孙鹏先生出席并代为签署会议决议、会议记录等相关文件；独立董事孟广娟女士因公出差，授权委托独立董事顾一帆先生出席并代为签署会议决议、会议记录等相关文件；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了股东大会；全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵世焰、韩娅君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司
2018年5月12日
