凯盛科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-017
凯盛科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018-05-11
(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事程昔武先生因公务未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事殷传伟女士因公务未能参加本次会议；
3、 董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2018年持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案8、议案9为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该两项议案均获得通过。
本次会议审议的议案7为关联交易议案，参会的股东安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的股份数为166,755,932股、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的股份数为33,510,646股，上述两家股东均系中国建材集团有限公司的下属公司，为本议案的关联股东，因此均回避了表决。
本次会议审议的议案9涉及关联股东回避，关联股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严未参加本次股东大会，回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 张文苑
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司
2018年5月12日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-018
凯盛科技股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月18日、2018年5月11日召开的第六届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份并注销的议案》（具体内容详见公司于2018年4月18日在上海证券交易所网站上的2018-011号公告）。
根据公司与深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”或“标的公司”）原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严签订的《盈利预测补偿协议》及公司2017年年度股东大会决议，由于国显科技2017年度业绩承诺未实现，其原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严将以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份总数量为3,165,569股，公司将以1元的总价格予以回购并注销。具体情况如下表：
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上述股份回购注销完成后，公司总股本将由767,049,572股变为763,884,003股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年5月12日
